Chińska policja aresztuje przestępców kryptograficznych za pranie ponad 5 miliardów dolarów

W miarę jak naród zwiększa środki mające na celu ograniczenie nielegalnych przepływów finansowych, chińska policja rozmontowała ogromną organizację przestępczą odpowiedzialną za 40 miliardów juanów (5.6 miliarda dolarów) sprawy o pranie kryptowalut.

W ogólnokrajowej operacji organów ścigania znanej jako „akcja stu dni” policja w prowincji Hunan południowe Chiny powiedział w poniedziałek że zatrzymali 93 podejrzanych w całym kraju, rozbili ponad 10 fizycznych stron, skonfiskowali ponad 100 urządzeń elektronicznych i zamrozili około 300 milionów juanów związanych ze sprawą.

Jak duże było oszustwo?

Według reportera kryptowalut Colina Wu, który 26 września powołał się na Weixin, dziewięć spraw zostało upublicznionych, a jedna z nich dotyczyła dużego gangu zajmującego się praniem brudnych pieniędzy „9.15”, który jest oskarżony o wykorzystywanie kryptowalut do prania brudnych pieniędzy o wartości do 40 miliardów. juanów (5.6 miliarda dolarów) i brał udział w ponad 300 przypadkach tele-handlu.

Cała organizacja przestępcza zajmująca się praniem brudnych pieniędzy, kierowana przez Hong Mou, została rozbita w wyniku operacji online, która objęła 93 podejrzanych. 

Doprowadziło to do zniszczenia ponad 10 miejsc prania pieniędzy i ukrywania się, zajęcia ponad 100 telefonów komórkowych i komputerów związanych ze sprawą, zajęcia i zamrożenia 300 milionów juanów w środkach związanych ze sprawą oraz odzyskania 7.8 mln juanów strat ekonomicznych poniesionych przez ofiary.

Ustalenia śledztwa wskazują, że od 2018 r. gangi przestępcze kontrolowane przez podejrzanego Honga kontaktowały się z platformami zbierającymi i płatniczymi zlokalizowanymi w całych Chinach, przekształcając nielegalne wygrane z hazardu i oszustw na kryptowaluty, a następnie wypłacając je w dolarach amerykańskich w celu wybielenia.

Wiele krajowych przedsiębiorstw w Chinach również zaczęło wykorzystywać nielegalne przekazy jako szybki i bezpieczny sposób przesyłania pieniędzy. Zezwól innym udziałowcom na dystrybucję środków w sposób, który przynosi im nieuczciwe korzyści.

Chiny w czołówce pod względem przyjmowania zasobów cyfrowych

Co ciekawe, Zastrzeżono dane dotyczące analizy łańcuchowej że Chiny znajdują się obecnie w pierwszej dziesiątce krajów wiodących pod względem przyjmowania aktywów cyfrowych, pomimo poważnych represji i ograniczeń dotyczących firm związanych z kryptowalutami.

W ciągu ostatnich dwóch lat wiele prowincji w Chinach uzyskało dostęp do krajowego juana cyfrowego, który zyskał na popularności jako forma płatności. Ostatnio program obejmował Guangdong, Jiangsu, Hebei i Syczuan jako cztery nowe regiony.

Ponieważ cyfrowy juan zyskał popularność poza Chinami, inne narody zaczęły poważniej przyglądać się własnym inicjatywom CBDC. Niedawny plan kontrolowania branży kryptowalut był sponsorowany przez liberalnego senatora z Australii i zawierał zasady ujawniania informacji o stosowaniu CBDC za granicą w kraju.