Chiny aresztują 63 osoby za pranie 1.7 miliarda dolarów za pomocą kryptowalut

Chińskie władze aresztowały gang składający się z 63 osób za pranie 12 miliardów juanów (1.7 miliarda dolarów) przy użyciu kryptowalut.

Zgodnie z lokalne raporty medialne, Oddział Publiczny w Horqin Bezpieczeństwo Biuro miasta Tongliao w Regionie Autonomicznym Mongolii Wewnętrznej ujawniło, że udało mu się wyeliminować gang zajmujący się praniem brudnych pieniędzy.

Gang był badany przez 3 miesiące

Policja w Horqin Branch po raz pierwszy zainteresowała się gangiem po tym, jak Departament Bezpieczeństwa Publicznego Regionu Autonomicznego Mongolii Wewnętrznej ostrzegł o nieprawidłowym przepływie kapitału na budowlanej karcie bankowej Shi Mouyuana.

Dalsze śledztwo wykazało, że gang rozprzestrzenił się na kilka prowincji i miast. Niektórzy członkowie gangu zostali nawet aresztowani w dalekiej Tajlandii.

Grupa zadaniowa składająca się z 230 policjantów potrzebowała trzech miesięcy, aby przeczesać 17 prowincji, miast i regionów autonomicznych, zanim udało im się aresztować 63 podejrzanych, w tym Zhanga i Ji przywódców.

Władze ujawniły również, że gang działał od maja 2021 roku i zdobył nielegalne fundusze poprzez oszustwa, piramidy finansowe, hazard i inne nielegalne działania. Następnie gang wykorzystał aktywa kryptograficzne do prania nielegalnego majątku.

Chiny wcześniej aresztowały 93 podejrzanych

To nie pierwszy raz, kiedy chińskie władze rozbiły gangi przestępcze piorące fundusze za pomocą kryptowalut. Kilka miesięcy temu Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Hrabstwa Hengyang aresztowany gang, który wyprał 40 milionów juanów za pomocą kryptowalut.

Gang, który działa od 2018 roku, był zamieszany w ponad 300 przypadków oszustw elektronicznych, których ofiarami był m.in. dyrektor Powiatowego Biura Bezpieczeństwa Publicznego Liu Xialong. W sprawie zatrzymano 93 podejrzanych.

To pokazuje rozpowszechnienie przestępstw związanych z kryptowalutami w kraju i wyjaśnia stanowisko rządu wobec kryptowalut. Ale nawet represje rządowe nie były w stanie wymazać używania kryptowalut ani Bitcoin górnictwo w kraju.

Wykorzystanie kryptowalut do działań przestępczych spadło

Tymczasem wykorzystanie Bitcoin i innych kryptowalut do działalności przestępczej spadło w tym roku, zgodnie z danymi z Chainalysis. Nielegalna działalność związana z kryptowalutami spadła o 15% w lipcu 2022 r., a ogólne przychody z oszustw spadły o 65%.

Odpowiedzialność

Wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej są publikowane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Wszelkie działania podejmowane przez czytelnika w związku z informacjami znajdującymi się na naszej stronie internetowej odbywają się wyłącznie na własne ryzyko.