Firma kryptograficzna Bitzlato zdjęta

W ramach środków egzekucyjnych podjętych przeciwko firmie Bitzlato zajmującej się kryptowalutami, Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania, często znana jako Europol, stwierdziła, że ​​władze przejęły portfele bitcoinowe zawierające kryptowaluty o wartości ponad 19 milionów dolarów.

Europol poinformował 23 stycznia, że ​​około 46% aktywów przeniesionych za pośrednictwem Bitzlato było związanych z nielegalną działalnością. W momencie publikacji odpowiadało to 1 miliardowi euro, co odpowiada 1.09 miliarda USD.

Według ustaleń śledztwa przeprowadzonego przez agencję rządową, Bitzlato było w posiadaniu kryptowalut o wartości ponad 2.1 miliarda euro, takich jak Bitcoin (BTC), Dash (DASH) i Dogecoin (DOGE), z których większość była wymieniono na ruble rosyjskie.

Według Europolu, pomimo faktu, że konwersja aktywów kryptograficznych na walutę fiducjarną nie jest niezgodna z prawem, dochodzenia w sprawie operatorów cyberprzestępczych sugerowały, że przez stronę przechodziły ogromne ilości nielegalnych aktywów. „Większość podejrzanych transakcji jest powiązana z firmami, które zostały ukarane przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC). Inne wątpliwe transakcje są powiązane z oszustwami internetowymi, praniem brudnych pieniędzy, złośliwym oprogramowaniem i treściami przedstawiającymi wykorzystywanie dzieci”.

Władze Stanów Zjednoczonych poinformowały 18 stycznia, że ​​zatrzymały Anatolija Legkodymowa, twórcę Bitzlato, w stanie Floryda w ramach działań zespołu zajmującego się kryptowalutami.

Europol dodał, że operacja, która obejmowała wsparcie agencji w Belgii, Cyprze, Portugalii, Hiszpanii i Holandii, doprowadziła do aresztowania czterech innych osób powiązanych z giełdą kryptowalut. Jedna z tych osób została aresztowana na Cyprze, a pozostałe trzy w Hiszpanii.

Oprócz aresztowań Europol twierdził, że śledczy skonfiskowali portfele o wartości około 18 milionów euro, co odpowiada około 19.5 miliona dolarów, i zablokowali ponad 100 kont na innych giełdach kryptowalut, które kontrolowały łącznie 50 milionów euro.

Serwery Bitzlato były rzekomo „głównym koncernem zajmującym się praniem pieniędzy”, który był powiązany z finansowaniem rosyjskiej przestępczości, a władze w Stanach Zjednoczonych Ameryki były zaangażowane w próby ich konfiskaty.

Po aresztowaniu 18 stycznia Legkodymov został rzekomo postawiony przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Florydy w celu postawienia go w stan oskarżenia.

Brakuje jasności co do ewentualnych zarzutów, jakie mogą spotkać jego partnerów w Bitzlato w Europie.