Ponad sześć rządowych organów regulacyjnych, w tym US SEC, CFTC, DOJ, Kalifornia i inne rządy miejskie w USA, Bahamy oraz Japońska Agencja Usług Finansowych, oświadczyło, że badają przypadki FTX.
Komisja Papierów Wartościowych Bahamów zamraża aktywa FTX
Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów w dniu Czwartek, wybór zamrożenia FTX Digital Markets był „rozsądny kierunek działania” w celu ochrony aktywów i stabilizacji biznesu. Powołanie prawnika na likwidatora tymczasowego jest pierwszym etapem ustalenia, czy firma powinna zostać zlikwidowana.
Według Johna KF Delaneya, prawnika handlowego na Bahamach, „Likwidacja to bankructwo w Stanach”. Jeśli „petycja likwidacyjna” zostanie udzielony, likwidator tymczasowy może być później wyznaczony na likwidatora stałego.
W odpowiedzi na nasilające się sygnały stresu w imperium Frieda, w którym operował cyfrowymi aktywami Bankmana, władze najpierw próbowały zamknąć część FTX. Pracownicy na innej lokalnej giełdzie, FTX USA, spędzili dzień w USA, próbując zebrać pieniądze po otrzymaniu informacji, że przez jakiś czas mogą nie otrzymać zapłaty.
Alameda Research dobiega końca
W tym czasie potentat biznesowy powiedział, że Alameda Research, firma handlowa znajdująca się w centrum jego rozległej sieci firm, zostanie zamknięta. Według osoby zaznajomionej z sytuacją, Bankman-Fried jest również przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie domniemanych naruszeń przepisów dotyczących papierów wartościowych.
Generalny radca prawny FTX US, Ryne Miller, stwierdził w wewnętrznej korespondencji do pracowników, że firma: „wydaje się, że wypłacimy listy płac przynajmniej w następnym cyklu”. „Ludzie powinni być gotowi do podejmowania własnych decyzji, odpowiednich do ich konkretnych sytuacji, dotyczących kolejnych kroków” oświadczenie brzmi.
Miller twierdził, że założyciele nie dostarczyli mu wielu konkretnych szczegółów i że pracuje nad „zachowaniem tego, co jest możliwe do zachowania w FTX US”.
Przedstawiciele FTX.com i Bankman-Fried nie odpowiedzieli od razu na prośbę o komentarz w sprawie sytuacji na Bahamach.
Zapewnienie Bankmana-Frieda
W tweecie opublikowanym w czwartek, Smażony przez bankiera stwierdził, że problemy dotykające FTX International „absolutnie nie mają wpływu finansowego” na FTX US i że jest „w 100% płynny”. Ostrzeżenie ze strony internetowej mówi, że handel na FTX US może zakończyć się za kilka dni i radzi klientom zamknąć wszelkie otwarte pozycje. Powiedział, że zwroty będą nadal akceptowane.
Według źródła znającego sytuację, członek zespołu założycielskiego podobno usunął wiadomość Millera po tym, jak została ona przekazana współpracownikom na kanale Slack.
To był szalony tydzień dla FTX, ponieważ Bankman-Fried, wcześniej jedna z najbogatszych i najbardziej lubianych postaci w świecie cyfrowych aktywów, starał się zamknąć wielomiliardową lukę, która wywołała dochodzenia regulacyjne i wywołała panikę na rynkach kryptowalut. Przyszłość firmy jest niepewna po krótkotrwałym ogłoszeniu, że FTX.com zawarł umowę, która ma zostać przejęta przez rywala.
Wielu traderów wyraziło zaniepokojenie utratą swoich inwestycji w wyniku fiaska, a inwestorzy coraz bardziej obawiali się pokrywania się interesów różnych firm Frieda, należących do Bankmana.
Organ regulacyjny Bahamów powiedział: „Komisja jest świadoma publicznych twierdzeń, że pieniądze klientów były niewłaściwie obsługiwane, źle zarządzane i przeniesione do Alameda Research”. Zgodnie z dowodami komisji, wszelkie takie działania byłyby sprzeczne ze zwyczajowym zarządzaniem, bez zgody klienta i prawdopodobnie byłyby nielegalne.
Według prawnika handlowego Delaneya agencja może przejąć kontrolę nad FTX, wyznaczając likwidatora. W jednym z wywiadów stwierdził, że nominacja, która wymaga zgody sądu, jest po prostu sposobem na usunięcie zarządu firmy.
Spółka zależna FTX Trading na Bahamach, która prowadzi FTX.com, nazywa się FTX Digital Markets. Zgodnie z oświadczeniem z poprzedniego roku, jednostka pomaga podmiotom powiązanym w dostarczaniu konsumentom instrumentów pochodnych, opcji oraz innych towarów i usług. Giełda, która ma swoją siedzibę na Bahamach, jest odrębnym podmiotem gospodarczym od FTX US.
Dwie osoby mające bezpośrednią wiedzę na temat sytuacji, które poprosiły o zachowanie anonimowości, ponieważ rozmowy były prywatne, powiedziały, że pracownicy FTX US rozmawiają o sprzedaży niektórych aspektów firmy, w tym niektórych aktywów, które Bankman-Fried zebrał podczas ogromnego szaleństwa przejęć w całym sektorze.
Jedna z osób stwierdziła, że ci pracownicy, często bez udziału Bankmana, Fried, prezentują aktywa, takie jak platforma do rozliczania akcji Embed i prawa do nazwy areny w Miami.
W czwartek FTX US zalecił klientom zamknięcie wszelkich otwartych zasobów, ponieważ handel może zostać zawieszony w nadchodzących dniach.
Źródło: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/