Aresztowania w związku z trzema przypadkami oszustw kryptograficznych

Kilka osób zostało aresztowanych pod zarzutami odnoszące się do trzech oddzielnych przypadki oszustw kryptograficznych, z których jeden mógł wiązać się z największym dotychczasowym oszustwem związanym z tokenami niezamiennymi (NFT). Prawdopodobnie skradziono nawet 130 milionów dolarów w cyfrowych funduszach.

Dlaczego oszustwa kryptograficzne są tak powszechne?

Jedna z oskarżonych osób oszustwo kryptograficzne obejmuje 26-letni Le Anh Tuan z Wietnamu. Została oskarżona w Kalifornii o jeden spisek mający na celu popełnienie oszustwa i spisek w celu popełnienia międzynarodowego prania brudnych pieniędzy w związku z tak zwanym programem Baller Ape Club, który mógł obejmować serię fałszywych NFT.

Żetony Baller Ape Club wydają się być częścią klasycznego dywanika. Scenariusz staje się dość powszechny i ​​obejmuje osobę lub grupę osób opracowujących nowy projekt lub usługę cyfrowej waluty, w którą inni mogą zainwestować. Projekt, o którym mowa, zmienia się z kilku centów do kilku dolarów w ciągu kilku dni, i wygląda na to, że nabiera dużej przyczepności.

Jednak w momencie, gdy wszystko zaczyna się ruszać, twórcy wyciągają dywanik spod projektu i uciekają z funduszami, które włożyli w niego pierwsi inwestorzy. Uciekają z pieniędzmi i prowadzą luksusowy styl życia w jakimś obcym kraju, podczas gdy ci, którzy wkładają swoje ciężko zarobione dolary na żeton, kończą ze zmiażdżonym ego i pustymi kieszeniami.

W czasie prasy Tuanowi grozi 40 lat więzienia. Osobny przypadek dotyczy firmy znanej jako Titanium Blockchain Infrastructure Services. Właściciel firmy – 54-letni Michael Alan Stollery z Reseda w Kalifornii – został oskarżony o jeden przypadek oszustwa związanego z papierami wartościowymi w związku z niedawną początkową ofertą monet (ICO).

Uważa się, że Stollery okłamywał inwestorów, gdzie zostaną umieszczone pieniądze i z jakimi firmami przedsiębiorstwo jest partnerem. Stollery stwierdził, że jego firma ma relacje z Apple, Disneyem i Zarządem Rezerwy Federalnej USA, ale wydaje się, że to nie była prawda. Uważa się, że od traderów pobrano aż 21 milionów dolarów, a Stollery czeka teraz 20 lat więzienia.

Trzecia sprawa dotyczy mężczyzny o nazwisku David Saffron – 49 lat i z Las Vegas w stanie Nevada – oskarżonego w Kalifornii o oszustwo i utrudnianie wymiaru sprawiedliwości po tym, jak zarzucono mu, że wykorzystał swoją platformę kryptograficzną Circle Society do zebrania nawet 12 dolarów. milionów od inwestorów, aby potencjalnie handlować swoimi pieniędzmi na rynkach terminowych i towarowych. Ryan L. Korner – agent specjalny z Internal Revenue Service (IRS) – mówi, że pieniądze zostały wykorzystane na prowadzenie wystawnego stylu życia.

Wykorzystywanie pieniędzy do celów osobistych

Skomentował:

Pan Saffron prowadził nielegalny schemat Ponzi, aby oszukać inwestorów będących ofiarami i wykorzystywał fundusze dla własnej korzyści.

tagi: Crypto, Dawid Szafran, oszustwo