Rzekomy „Shadow Banker” Reggie Fowler przyznaje się do oszustwa w sprawie Crypto Capital

Reginald Fowler, były mniejszościowy właściciel drużyny Minnesota Vikings, ma to w nosie przyznał się do winy do oszustwa w związku z jego zaangażowaniem w otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych dla firm zajmujących się kryptowalutami. 

Pracując dla Crypto Capital z siedzibą w Panamie, Fowler rzekomo pomagał giełdom w uzyskiwaniu usług bankowych, gdy niewiele instytucji finansowych przyjęło je jako klientów. Jednak według zarzutów w ten sposób umożliwił im także ominięcie przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Założony w 2013 roku Crypto Capital nie był typowym bankiem. Podobnie jak inne części kryptowaluty, jej operatorzy byli mniej więcej anonimowi. Operacja polegała na otwieraniu kont dla klientów kryptowalutowych przy użyciu nazw firm fasadowych w międzynarodowych bankach. Kiedy bank zorientuje się, że konto może być faktycznie wykorzystywane do działalności związanej z kryptowalutami, Crypto Capital przejdzie do następnego. 

Kraken, Binance i inne renomowane firmy korzystały z Crypto Capital w takim czy innym momencie. To samo stało się z QuadrigaCX, kanadyjską giełdą, która straciła wielomilionowe środki klientów, gdy w grudniu 2018 r. w tajemniczy sposób zmarł jej założyciel przechowujący hasła.

Jednak największym klientem Crypto Capital była Bitfinex, siostrzana giełda emitenta monet stabilnych Tether. 

Operacja walnięcie kreta odniosła bezpośredni sukces w październiku 2018 r., kiedy Bitfinex nie był w stanie uzyskać dostępu do 850 milionów dolarów przechowywanych przez Crypto Capital. Giełda tymczasowo wstrzymała wpłaty gotówkowe, a użytkownicy zgłaszali opóźnienia w wypłatach. Aby poradzić sobie z niedoborem kryptowalut, Bitfinex rzekomo pożyczył środki od Tether – prowadzonego przez tę samą spółkę-matkę co Bitfinex, iFinex.

Niedługo potem Biuro Prokuratora Generalnego Nowego Jorku wszczęło dochodzenie w sprawie Bitfinex i Tether, z których ten ostatni twierdził, że jest zabezpieczony gotówką. Prokurator generalny stwierdził, że to mieszanie funduszy stanowi oszustwo, a ponadto, że twierdzenia Tethera, jakoby jego stablecoin była zabezpieczona gotówką, były fałszywe. Ostatecznie Tether rozstrzygnięty w lutym 2021 r. za 18.5 mln dolarów i zgodę na zaprzestanie działalności w państwie, choć nie przyznała się do winy. Od czasu dochodzenia ujawniono również, że oprócz gotówki jego rezerwy obejmują aktywa.

Ze swojej strony Crypto Capital twierdziło, że 850 milionów dolarów jest niedostępne, ponieważ urzędnicy amerykańscy, polscy i portugalscy zamrozili jego konta.

Fowler miał jednak kapitał. Według rządu USA on i Ravid Yosef – kolejny rzekomy operator Crypto Capital – posiadali 345 milionów dolarów rozłożonych na 60 rachunkach bankowych. 

Dla Fowlera była to pełna wzlotów i upadków sprawa, która w 2020 r. zawarła ugodę, na mocy której przyznałby się jedynie do działania w charakterze nielicencjonowanego przekazu pieniędzy. Jednak kara w wysokości 371 milionów dolarów była zbyt wysoka i Fowler wycofał się z umowy. W odpowiedzi Stany Zjednoczone dodały do ​​listy zarzutów oszustwa drogą elektroniczną. 

Ponieważ proces miał się rozpocząć w połowie maja, Fowler ponownie się zgodził, tym razem przyznając się nie tylko do popełnienia nielegalnego przekazu pieniędzy, ale także do oszustwa drogą elektroniczną i spisku mającego na celu popełnienie oszustwa bankowego. 

W ramach „otwartego” zarzutu Fowler nie został jeszcze skazany.

Najlepsze z odszyfrowywania prosto do Twojej skrzynki odbiorczej.

Otrzymuj najważniejsze artykuły z codziennych, cotygodniowych podsumowań i głębokich nurkowań prosto do swojej skrzynki odbiorczej.