Domniemany Crypto Ransomware prania brudnych pieniędzy ekstradowany do USA

29-letni obywatel Rosji został poddany ekstradycji z Holandii do Stanów Zjednoczonych, aby zostać oskarżonym o pranie brudnych pieniędzy w wysokości dziesiątek milionów dolarów pochodzących z krypto-ransomware.

Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarża Denisa Dubnikowa o pranie ponad 400,000 70 dolarów z funduszy uzyskanych z ataków ransomware Ryuk w ramach programu o wartości XNUMX milionów dolarów, zgodnie z oświadczeniem Departament Sprawiedliwości w środę.

Dubnikov i inni zaangażowani w ten schemat rzekomo prali fundusze pochodzące z ataków za pośrednictwem różnych krajowych i międzynarodowych transakcji, starając się ukryć pochodzenie funduszy.

Pojawiający się po raz pierwszy w 2018 r. Ryuk ma na celu infiltrację sieci prywatnych i uzyskanie dostępu administracyjnego do wielu systemów. Po wejściu do środka Ryuk szyfruje lokalne pliki, aby zablokować wiele komputerów przed zażądaniem płatności w krypto — zwykle bitcoin — w celu przywrócenia usług.

Ryuk wraz z kilkoma innymi głośnymi zagrożeniami ransomware został wykorzystany do pobierania płatności od instytucji rządowych, dostawców opieki zdrowotnej, szpitali i innych firm. 

W maju zeszłego roku Colonial Pipeline został zmuszony do wstrzymania swoich usług i zapłacenia ponad 4 milionów dolarów w bitcoinach po ataku, który następnie rozpalił obawy o niedobory paliwa w całych Stanach Zjednoczonych.

Kilka tygodni później największy na świecie producent mięsa pod względem całkowitej sprzedaży, JBS Holding, wydał 11 milionów dolarów w bitcoinach, próbując obejść oprogramowanie ransomware, które ma wpływ na jego działalność i łańcuchy dostaw.

Wysiłki północnokoreańskiej grupy Lazarus, wschodnioeuropejskiej Darkside i innych zostały powiązane z różnymi hackami w branży, w tym z $ 625 million hack mostu Ronin Network związanego z Axie Infinity na początku tego roku.

Kryptowaluty były wielokrotnie obwiniane przez funkcjonariuszy organów ścigania za ułatwianie anonimowych transakcji i pomaganie hakerom w ich próbach. Jednak zdolność do: przejrzyście śledź transakcje on-chain, pomógł również organom ścigania śledź i odzyskuj skradzione fundusze. 

Mówi się, że Lazarus i inni korzystali z usługi mieszania kryptowalut Tornado Cash w dążeniu do prania wpływów i ukrycia pochodzenia. The Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych zakazał jej używania obywatelom USA, a także 45 adresów Ethereum 8 sierpnia.

Mniej więcej trzy czwarte środków przechodzących przez narzędzie ochrony prywatności jest jednak niezwiązanych z działalnością przestępczą lub uchylaniem się od sankcji, a tylko 10.5% to środki skradzione, według firma analityczna łańcuchowa Chainalysis.

Oczekuje się, że pięciodniowy proces z ławą przysięgłych rozpocznie się 4 października, kiedy Dubnikowowi grozi maksymalny wyrok 20 lat więzienia za jego rzekome zaangażowanie.

Otrzymuj najważniejsze wiadomości i spostrzeżenia dotyczące kryptowalut każdego wieczoru na swoją skrzynkę odbiorczą. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu Blockworks teraz.