Portfele Alameda przez noc przepływają przez miksery kryptowalut o wartości ponad 1.7 miliona dolarów

30 portfeli kryptowalut powiązanych z Alameda Research, zbankrutowaną siostrzaną firmą giełdy kryptowalut FTX, zostało uaktywnionych 28 grudnia po czterech tygodniach bezczynności. Te portfele wymieniały i mieszały aktywa kryptograficzne o wartości ponad 1.7 miliona dolarów za pośrednictwem różnych usług miksowania kryptowalut.

Miksery kryptowalut są często wykorzystywane przez wyzyskiwaczy rynkowych i przestępców w celu zaciemnienia ścieżki transakcji, tak aby nie można było prześledzić pochodzenia środków.

Jak poinformował Cointelegraph 28 grudnia, nagły ruch środków z portfeli Alameda zaledwie kilka dni po tym, jak Sam Bankman Fried został zwolniony za kaucją, wzbudził podejrzenia w całej społeczności kryptograficznej. Prawie 24 godziny później wydaje się, że winowajca tych transferów funduszy wykorzystał szeroko zakrojone planowanie, aby ukryć trasy transakcji.

Stosownie do danych udostępnionych przez kryptograficzną grupę kryminalistyczną Arkham, pierwszy transfer środków rozpoczął się od wielu adresów Alameda wymieniających tokeny na Ether (ETH.) / Tether (USDT), wysyłając je do mikserów kryptowalut. Większość tych transferów była śledzona do dwóch głównych portfeli, zaczynając od 0xe5D i 0x971.

Tokeny z portfela Alameda zostały najpierw wysłane na adres zaczynający się od 0x738, a następnie na adres 0x64e. Ten portfel 0x64e następnie dzieli ETH i wysyła go do mniejszych portfeli, o rozmiarach zazwyczaj 200,000 50,000 i XNUMX XNUMX USD. Następnie został wysłany do mikserów, takich jak Fixedfloat i ChangeNOW.

Inny portfel został użyty do wymiany na stablecoiny, gdzie aktywa portfela zostały najpierw zamienione na USDT, a następnie wysłane do Fixedfloat. W sumie 800,000 400,000 USDT wymieniono za pomocą mikserów, a kolejne 200,000 XNUMX USDT przekazano innymi metodami. Dodatkowe stablecoiny o wartości XNUMX XNUMX USDT zostały wysłane do sieci Bitcoin za pomocą renBTC.

Związane z: Czego można oczekiwać od kryptowalut rok po FTX

W sumie środki o wartości 1.7 miliona dolarów zostały wymienione i wysłane za pośrednictwem różnych usług miksowania w następujący sposób:

• 270.5 ETH przez ChangeNOW (~325 XNUMX $)
• 800,000 XNUMX USDT za pośrednictwem Fixedfloat
• 200,000 XNUMX USDT poprzez Curve SynthSwap na natywny Bitcoin (BTC)
• 200,000 XNUMX USDT przez Airswap
• 200,000 XNUMX USDT za pośrednictwem innych usług miksowania kryptowalut

Przepływ środków z portfela Alameda przepływający przez narzędzia mieszające wywołał spore zamieszanie w społeczności kryptograficznej. Wielu kwestionuje termin transferów funduszy, podczas gdy inni wskazują na korzystanie z usług miksowania i niezdolność władz do zapobieżenia takim rzeczom, mimo że sprawa jest podsądna.