Cztery osoby zostały skazane w sumie na 15 lat więzienia za udział w wielomilionowym oszustwie kryptowalutowym.
Grupa – kierowana przez przywódcę Jamesa Parkera – wykorzystała lukę w nienazwanej australijskiej giełdzie kryptowalut, aby odprowadzić 22 miliony funtów (równowartość prawie 26 milionów dolarów według czasu publikacji) za pośrednictwem konta handlowego Parkera w okresie od października 2017 r. do stycznia 2018 r.
Podczas gdy Parker zmarł w 2021 roku, zanim mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jego współspiskowcy są ścigani.
Doradca finansowy Parkera, Stephen Boys, rzekomo pomagał w praniu skradzionych funduszy. Mężczyzna współpracował z obywatelem Wielkiej Brytanii mieszkającym w Dubaju w celu wymiany kryptowaluty na pieniądze fiducjarne i prania jej za pośrednictwem zagranicznych kont internetowych.
Masowe oszustwa rozpadają się
Oszustwo grupy było tak skuteczne, że mieli więcej pieniędzy, niż wiedzieli, co z nimi zrobić. Podobno rozdawali karty podarunkowe o wartości 5,000 funtów nieznajomym na ulicy i kupowali samochody dla ludzi, których spotykali w pubach.
Podczas procesu Boys zeznał, że wydał milion funtów w gotówce, niosąc go w walizce, aby kupić willę od obywateli Rosji. Zapłacił również 1 60,000 funtów skorumpowanym urzędnikom, aby móc dalej prać dochody z włamań.
Grupa w końcu przyciągnęła uwagę organów ścigania, co doprowadziło do ich aresztowania i skazania za oszustwa i przekazywanie mienia przestępczego. Podczas dochodzenia policja odzyskała 445 bitcoinów (BTC) — warte 9.5 miliona dolarów w chwili publikacji — wraz z luksusowymi zegarkami, domami, samochodami i markowymi towarami.
Boys został uznany winnym konwersji i przekazywania mienia przestępczego i skazany na sześć lat więzienia. Z drugiej strony Kelly Caton został uznany za winnego oszustwa, konwersji i nabycia mienia przestępczego i skazany na cztery i pół roku.
Jordan Robinson, lat 24, został uznany za winnego oszustwa, przekształcenia i nabycia mienia przestępczego i został skazany na cztery i pół roku więzienia. James Austin-Beddoes, lat 28, został uznany za winnego oszustwa i przejęcia własności przestępczej i skazany na 18 miesięcy w zawieszeniu na rok.
Rzecznik Koronnej Służby Prokuratorskiej powiedział, że „bardzo znaczna ilość wypranych aktywów została zwrócona lub jest w trakcie odzyskiwania w imieniu australijskiej giełdy kryptowalut”.
Raport jest następstwem niedawnego raport że LendHub, firma pożyczająca aktywa cyfrowe DeFi, straciła 6 milionów dolarów w aktywach cyfrowych w swojej sieci po kolejnym włamaniu. 15 stycznia też tak było zgłaszane że NFT GOD, bloger NFT, stracił „całe cyfrowe źródło utrzymania” po kliknięciu linku reklamy phishingowej w Google.
Źródło: https://crypto.news/26m-crypto-fraudsters-busted-buying-cars-for-strangers/