Według badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Blockchain Inca Digital, popularne giełdy kryptowalut Huobi i KuCoin zostały skrytykowane za nieprzestrzeganie sankcji nałożonych na Rosję w wyniku jej inwazji na Ukrainę.
Inków Cyfrowy ujawniło, że dwie czołowe giełdy nie podjęły działań, aby uniemożliwić sankcjonowanym rosyjskim bankom korzystanie z ich odpowiednich sieci peer-to-peer, donosi Politico.
Dyrektor generalny Inca Digital, Adam Zarazinski, stwierdził podczas wywiadu, że transakcje te często wykorzystują Tether, stablecoina, który został objęty własnym dochodzeniem ze strony organów regulacyjnych, i że może to stanowić naruszenie amerykańskich i europejskich ograniczeń.
Główne giełdy kryptowalut nie blokują sankcjonowanych rosyjskich banków
Mówi się, że karty debetowe rosyjskiego banku były wykorzystywane na giełdach kryptowalut.
Huobi i KuCoin umożliwiają ludziom handel kryptowalutami za pomocą kart debetowych wydanych przez sankcjonowane rosyjskie banki, wynika z raportu https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) 25 lutego 2023 r.
Zarazinski powiedział cytowany przez Bloomberga:
„Tether jest często używany przez Rosjan do wyprowadzania pieniędzy z kraju, dodając, że jest absolutnie używany przez te dwie giełdy, w szczególności do świadczenia usług bankowości kryptograficznej sankcjonowanym rosyjskim bankom.
Dodał:
„Chcemy, aby krypto nie tylko przetrwało wszystko, co wydarzyło się ostatnio, ale także prosperowało… ale chcemy także odeprzeć złych aktorów i odpowiedzialnie rozwijać branżę”.
Huobi i KuCoin nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz.
Rok po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, wiadomości pokazują, że wysiłki Stanów Zjednoczonych zmierzające do zakazania rosyjskim instytucjom i Oligarchowie ze światowego systemu finansowego są nadal nieskuteczne.
Obraz: Wiadomości kryptograficzne
Binance zaprzecza wadom polityki
Setki tysięcy żołnierzy po obu stronach zostało zabitych, a miliony ukraińskich kobiet i dzieci zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów w wyniku trwającej wojny.
Raport zwraca również uwagę na wady polityki Binance, ponieważ firma rzekomo oferuje rosyjskim użytkownikom „różne sposoby” zakupu kryptowalut na swojej giełdzie.
Problem ten utrzymuje się pomimo faktu, że w marcu ubiegłego roku Binance ograniczył wpłaty fiducjarne z niektórych rosyjskich kart płatniczych.
Binance odrzucił te twierdzenia. Giełda zapewniła, że ściśle egzekwuje przepisy dotyczące znajomości klienta (KYC) i cenzuruje komunikację między użytkownikami w celu nałożenia kar.
Raport ujawnił również, że giełda ByBit z siedzibą w Singapurze umożliwia użytkownikom wymianę rubli rosyjskich na kryptowaluty za pośrednictwem rynku peer-to-peer i depozytów fiducjarnych.
Całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowalut na poziomie 1 biliona dolarów na weekendowym wykresie | Wykres: TradingView.com
Co to jest KYC?
Zasada Poznaj swojego klienta (KYC) nakazuje firmom potwierdzanie tożsamości swoich klientów w celu powstrzymania nielegalnych działań, w tym prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Przed zaoferowaniem usług pieniężnych firmy, w tym giełdy walut cyfrowych, muszą zebrać i zweryfikować dane osobowe swoich klientów, w tym imię i nazwisko, adres, datę urodzenia oraz dokument tożsamości wydany przez rząd. Zasada ta jest stosowana w wielu sektorach w celu ograniczenia oszukańczych i niezgodnych z prawem zachowań.
-Wyróżniony obraz z TRT World
Źródło: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/