Grupa obywateli Rosji i Wenezueli została oskarżona przez władze USA o udział w intrydze mającej na celu obejście zachodnich sankcji i pranie brudnych pieniędzy na skalę globalną. Oskarżano ich o pozyskiwanie technologii wojskowych od amerykańskich firm, przemyt ropy naftowej i ukrywanie przepływów pieniężnych dla rosyjskich oligarchów za pomocą firm-przykrywek i transakcji kryptograficznych.
Rosjanie aresztowani w Europie stają w obliczu ekstradycji do USA pod zarzutem żeglugi ropy naftowej, technologii podwójnego zastosowania z naruszeniem sankcji
Oskarżono pięciu obywateli Rosji i dwóch Wenezuelczyków Naruszenia związanych z zakupem amerykańskiego sprzętu wojskowego i sprzętu podwójnego zastosowania w imieniu rosyjskich nabywców oraz transportem wenezuelskiej ropy z naruszeniem ograniczeń. Prokuratorzy federalni twierdzą, że część elementów elektronicznych trafiła do rosyjskich systemów uzbrojenia skonfiskowanych na polu bitwy na Ukrainie.
W środę w sądzie federalnym w Brooklynie w stanie Nowy Jork wniesiono akt oskarżenia o 12 zarzutów, ogłosił amerykański Departament Sprawiedliwości. Pięciu Rosjan, którym postawiono różne zarzuty o globalne zakupy i pranie brudnych pieniędzy, to Jurij Oriechow, Artem Uss, Swietłana Kuzurgaszewa, znana również jako „Lana Neumann”, Timofey Telegin i Sergey Tulyakov.
Stany Zjednoczone obecnie domagają się ekstradycji Orechowa i Uss, którzy zostali aresztowani odpowiednio w Niemczech i we Włoszech. Oskarżeni zostali również obywatele Wenezueli Juan Fernando Serrano Ponce („Juanfe Serrano”) i Juan Carlos Soto. Obie pośredniczyły w nielegalnych transakcjach naftowych dla wenezuelskiego państwowego przedsiębiorstwa naftowego Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) w ramach rozwikłanego planu. Opracowując zarzuty, prokurator USA ds. Pokoju Wschodniego w Nowym Jorku Breon stwierdził:
Jak zarzucano, oskarżeni byli czynami przestępczymi dla oligarchów, organizując złożony plan bezprawnego pozyskania amerykańskiej technologii wojskowej i usankcjonowanej przez Wenezuelę ropy naftowej poprzez niezliczone transakcje z udziałem firm-przykrywek i kryptowalut.
„Będziemy nadal egzekwować bezprecedensowe kontrole eksportu wdrożone w odpowiedzi na nielegalną wojnę Rosji z Ukrainą, a Urząd ds. Egzekwowania Eksportu zamierza ścigać tych gwałcicieli, gdziekolwiek się znajdują na całym świecie”, podkreślił Jonathan Carson, główny agent w USA Biuro Egzekwowania Eksportu Departamentu Handlu.
Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że pozwani korzystali z podmiotu zarejestrowanego w Niemczech do realizacji wysyłek. Jurij Oriechow był współwłaścicielem i dyrektorem naczelnym firmy Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) z siedzibą w Hamburgu, której głównym przedmiotem działalności był handel urządzeniami przemysłowymi i towarami.
NDA służyła jako firma-przykrywka, przez którą Rosjanie pozyskiwali i nabywali wrażliwe technologie, takie jak mikroprocesory stosowane w samolotach myśliwskich, systemy rakietowe, inteligentna amunicja i systemy radarowe. Przedmioty zostały następnie wysłane do użytkowników końcowych w Federacji Rosyjskiej, w tym do firm objętych sankcjami współpracujących z rosyjskim przemysłem obronnym.
Korzystając z tego samego podmiotu, Orechow i Uss przemycili również setki milionów baryłek ropy z Wenezueli dla rosyjskich i chińskich klientów. Wśród nich aluminiowa firma rosyjskiego oligarchy pod sankcje oraz konglomerat naftowo-gazowy z siedzibą w Pekinie, uważany za największy na świecie.
Transakcje między PDVSA i NDA były pośredniczone przez Wenezuelczyków, a transakcje warte miliony dolarów były kierowane przez wiele firm-przykrywek i kont bankowych. Uczestnicy programu wykorzystywali również zrzuty gotówki za pośrednictwem kurierów w Rosji i Ameryce Łacińskiej oraz przelewy kryptograficzne w celu przeprowadzenia transakcji i prania dochodów, twierdzi Departament Sprawiedliwości. W komunikacie zaznaczono, że w przypadku skazania oskarżonym grozi do 30 lat pozbawienia wolności.
Czy spodziewasz się kolejnych aresztowań osób zaangażowanych w program unikania sankcji? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/us-charges-russians-venezuelans-for-sanctions-evasion-using-cryptocurrency/