Według badań onchain, portfele powiązane z Samem Bankmanem-Friedem, zhańbionym współzałożycielem FTX, przeniosły znaczną liczbę wcześniej niezgłoszonych transakcji między różnymi łańcuchami bloków. Transfery zostały odkryte przez Conora Grogana, dyrektora w Coinbase, i chociaż większość transakcji miała miejsce 28 grudnia, w pierwszych dniach nowego roku pojawiła się pewna aktywność.
Odkrycia Onchain ujawniają podejrzane, niezgłoszone transakcje powiązane z SBF, FTX i Alameda
Mniej więcej tydzień temu, 28 grudnia 2022 r., śledczy onchain odkryty że wiele funduszy powiązanych z portfelami FTX i Alameda Research zostało przeniesionych, podczas gdy Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny FTX, przebywał w areszcie domowym. Dwa dni po przeniesieniu środków, Bankman-Fried podsumowałem: „Żaden z nich nie jest mną. Nie jestem i nie mógłbym przenosić żadnego z tych funduszy; Nie mam już do nich dostępu”. Natychmiast został zbombardowany pytaniami, kiedy napisał na Twitterze 30 grudnia. „W jaki sposób adres, który zidentyfikowałeś jako swój, przenosi fundusze?” zapytał Cobie, zwolennik kryptowalut i gospodarz Uponly.
„Uważam, że jest prawdopodobne, że różne legalne odnogi FTX mają możliwość dostępu do tych funduszy; mam nadzieję, że tak właśnie się dzieje” – SBF w dodatku. „Jeśli nie, miejmy nadzieję, że ktoś wkrótce to zrobi. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł doradzić organom regulacyjnym w tej sprawie, gdyby ktoś chciał.
Tydzień po tym, jak detektywi onchain odkryli ruch adresów powiązanych z FTX i Alameda, Conor Grogan, dyrektor Coinbase, który często tweetuje o aktywności onchain, odkrył dużą liczbę tokenów powiązanych z SBF, które zostały przeniesione między różnymi łańcuchami bloków. Ruchy miały miejsce na blockchainach, takich jak Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum i Avalanche. Pod adresami obserwowano ruchy wychodzące dla monet, takich jak MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX i inne.
„SBF (lub ktoś, kto ma dostęp do jego portfeli) najprawdopodobniej przeniósł 10 milionów dolarów w ramach wcześniej niezgłoszonych transakcji w ramach łańcuchów bloków Avalanche, BSC, Arbitrum i Polygon”, Grogan podsumowałem. „Ostatnia aktywność była również 1/02 i 1/03 [i] znalazłem portfel odbiorczy z ponad 30 milionami dolarów. Przejrzałem każdy adres powiązany z SBF i sprawdziłem inne łańcuchy bloków. Klucze prywatne do ETH. pracować w innych sieciach EVM” — dodał Grogan.
Oprócz tweetów Grogana, badacz onchain Ergo podsumowałem o niektórych ruchach bitcoinów powiązanych z FTX w dniu 4 stycznia 2023 r. „Prawdopodobna aktywność zespołu ds. upadłości”, powiedział Ergo. “ETH. tx resetuje adres depozytowy WBTC, inny niż w przypadku FTX/FTXUS Sweep… Segregacja aktywów FTX i Alameda? Adres posiada 502 BTC pochodzi z wypłat Deribit”. W chwili pisania tego tekstu, po początkowym 502 BTC, adres ma teraz saldo w wysokości około 3,499 BTC.
Co więcej, po tweecie Ergo, badacz udostępnił również tweet, który pokazał, że fundusze są wysłany do portfela Wasabi. „Zespół ds. upadłości nadal nie ujawnia swoich adresów”, Ergo powiedziany. „Ale więcej dowodów onchain, że adresy natychmiastowej wymiany nie zachowują się tak samo, jak„ legalne nogi FTX ”.”
Czy masz opinię na temat tajemniczych ruchów tokenów powiązanych z FTX i Alamedą? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/