Śledź mnie, jeśli potrafisz lub jak śledzić transakcję Bitcoin

Mit o tym, że Bitcoin jest anonimowy, a zatem idealny do wszelkich działań przestępczych, był wielokrotnie obalany. Bitcoin nie jest najlepszy do jakichkolwiek nielegalnych działań ze względu na niektóre z jego podstawowych cech.

Ponieważ Bitcoin jest publiczny, trwały i identyfikowalny, ta kryptowaluta nie byłaby idealna, gdyby jacyś przestępcy lub hakerzy chcieli obejść system.

Właściwości Bitcoina, które sprawiają, że jest on identyfikowalny

Jak wspomniano we wstępie, blockchain Bitcoina jest między innymi publiczny, trwały i identyfikowalny. Te właściwości są również powodem, dla którego istnieją firmy zajmujące się analityką on-chain lub kryminalistyką. Firmy takie jak CipherTrace czy Chainalysis to tylko kilka przykładów podmiotów, które wykorzystują te właściwości Bitcoin do śledzenia działań użytkowników Bitcoin. Można łatwo oszacować, że w przyszłości rządy będą bardzo ściśle współpracować z tymi firmami nie tylko w celu śledzenia i śledzenia przestępców, ale także w celu opodatkowania swoich obywateli od zysków z bitcoinów.

W tym bardzo krótkim i bardzo prostym artykule przyjrzymy się, jak mogą to zrobić dzięki tylko dwóm narzędziom. Ponadto użytkownicy muszą mieć na uwadze fakt, że te dwa narzędzia są bezpłatne i publiczne, co oznacza, że ​​prawdopodobne jest, że firmy takie jak CipherTrace lub Chainalysis lub rządy jako takie będą miały dostęp do bardziej wyrafinowanych i złożonych narzędzi, które pomogą im nawet więcej.

Śledź mnie, jeśli możesz

Jednym z pierwszych narzędzi, z których mogą korzystać te firmy lub ktokolwiek inny, jest blockchain.com. Jego eksplorator pokazuje całą historię transakcji wraz z niezliczonymi informacjami z nimi związanymi. Tutaj użytkownicy mogą łatwo znaleźć dowolne transakcje, które miały miejsce, a także transakcje niepotwierdzone na wypadek, gdyby chcieli sprawdzić, czy ich ostatnio wysłane/oczekiwane transakcje są przetwarzane.

Obraz pokazuje prawdopodobnie jeden z najlepszych przykładów transakcji dla kryminalistyki on-chain. Jest to transakcja związana z włamaniem na Binance w 2019 roku, podczas którego sfałszowano ponad 7000 BTC. A dzięki kryminalistyce on-chain możemy zobaczyć, jak się poruszali, dokąd zmierzali lub jakie portfele je otrzymały.

Do tego potrzebne jest drugie narzędzie. Oxt.me to platforma śledząca, która nie tylko przechowuje wszystkie istotne informacje o transakcjach Bitcoin, ale także pomaga je wizualizować w dość prosty sposób.

- Reklama -

Powyższy obraz pokazuje tę samą transakcję, która została pokazana na powyższym obrazku, ale z niektórymi szczegółami z nią związanymi. Zawiera informacje, takie jak dane wejściowe i wyjściowe, które pokazują, czy transakcje zostały przeniesione na przykład do anonimowego portfela lub giełdy. Posiada również adnotacje, w których w tym przypadku można znaleźć notatkę „Napad na Binance”.

Jednak bardziej intrygująca jest sekcja narzędzi, która zawiera wspomnianą opcję wizualizacji przebiegu transakcji. Dzięki temu możesz faktycznie zobaczyć, w jaki sposób bitcoiny zostały przeniesione i możesz je dokładniej zbadać. W tym przykładzie pomarańczowe kolory oznaczają bardzo duże transakcje (nie wszystkie, tylko niektóre), aby zobrazować, jak łatwo jest prześledzić, co dzieje się w łańcuchu.

Podczas gdy transakcje inicjowane były w środku dużego koła, wyraźnie widać, jak haker powoli próbował przemieszczać środki. Przy bliższym przyjrzeniu się lub głębszej analizie każdy może zobaczyć, ile była warta każda transakcja, z jakiego adresu została wysłana i na jaki adres ją otrzymała.

Oczywiście próba sprawdzenia, jak przebiegła każda transakcja i co zrobił z nią haker, może być nieco uciążliwa, jednak firmy te zazwyczaj dysponują narzędziami do automatycznego śledzenia lub automatycznego wyróżniania transakcji, które po prostu nie wydają się właściwe.

Co więcej, jeśli transakcja dotrze w dowolnym momencie do adresu KYCed, czyli adresu, którego właściciel jest znany i zweryfikowany, może on bardzo szybko wpaść w kłopoty, ponieważ może to wzbudzić podejrzenia. Między innymi jest to jeden z powodów, dla których nie należy KYC żadnego portfela za pomocą bitcoinów lub satoshi, jeśli to możliwe.

Bitcoin Mixer jako narzędzie zapobiegające śledzeniu

Aby trochę utrudnić tym firmom węszenie, istnieją rozwiązania, takie jak miksery bitcoinów lub kubki do bitcoinów. I choć może się wydawać, że usługi mieszania monet pozwalają hakerom uciec od swoich przestępstw, jest to dalekie od prawdy. Prawda jest taka, że mikser bitcoin umożliwia prywatność finansową w łańcuchu blokowym bitcoin.

Prywatność płatności jest kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego i osobistej autonomii. Niektóre osoby mogą nie chcieć, aby inni, na przykład pracodawcy, reklamodawcy lub rząd, mogli zobaczyć ich działalność finansową. Prywatność płatności pomaga im chronić ich prawo do niezależności finansowej i wolności bez obawy przed inwigilacją lub dyskryminacją.

Prywatność płatności jest również ważna dla handlowców, firm i innych firm, które przetwarzają płatności. Mają moralny i prawny obowiązek zachowania poufności i bezpieczeństwa prywatnych informacji swoich klientów.

Zwłaszcza w przypadku narzędzi takich jak oxt.me lub blockchain.com użytkownicy często mogą być szpiegowani po tym, jak przejmą kontrolę nad swoimi bitcoinami. Jeśli jednak cenią swoją prywatność, zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ich portfele nie były powiązane z ich tożsamością. W takim przypadku firmom takim jak CipherTrace lub Chainalysis bardzo trudno byłoby ustalić, kto stoi za niektórymi portfelami.

Wnioski

Niektóre właściwości Bitcoin sprawiają, że naprawdę łatwo jest śledzić wszystkie ruchy, które mają miejsce w łańcuchu. Tak zaprojektowano Bitcoina, co oznacza, że ​​tak było domyślnie. Jednak umieszczanie prawdziwych tożsamości w portfelach to coś, co ludzie zaczęli robić z powodu przepisów lub dezinformacji. Może to po prostu doprowadzić do utraty prywatności w łańcuchu.

- Reklama -