Czterech Rosjan zostało oskarżonych w USA o prowadzenie piramidy kryptograficznej i schematu Ponziego, który oszukał inwestorów na miliony dolarów. Jeśli zostaną skazani, grozi im maksymalna kara 20 lat więzienia za ich role w rzekomo zdecentralizowanej platformie finansowej (defi) Forsage.
Założyciele Forsage oskarżeni o prowadzenie piramidy kryptowalut
Federalna wielka ława przysięgłych w Dystrykcie Oregon zwróciła w środę akt oskarżenia, obciążając założycieli platformy inwestycyjnej defi crypto za to, co władze uważają za globalny schemat Ponziego. Podmiot, Forsage, rzekomo zebrał około 340 milionów dolarów od swoich ofiar, zgodnie z an zapowiedź przez Departament Sprawiedliwości USA.
Wszyscy czterej oskarżeni — Władimir Okhotnikow, Olena Oblamska, Michaił Siergiejew i Siergiej Masłakow — są obywatelami Federacji Rosyjskiej. Niektórzy z nich używali jednego lub więcej aliasów, jednocześnie agresywnie promując projekt na swojej stronie internetowej i w mediach społecznościowych jako legalną, lukratywną i obarczoną niskim ryzykiem okazję biznesową. Na przykład Siergiejew przedstawił się jako Mike Mooney lub Gleb Million.
Forsage był reklamowany publicznie jako zdecentralizowany projekt macierzowy oparty na marketingu sieciowym i inteligentnych kontraktach. W rzeczywistości został utworzony i prowadzony jako piramida finansowa i piramida inwestycyjna, która oszukiwała inwestorów na całym świecie. Każdy z oskarżonych jest oskarżony o spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego. Jeśli zostaną skazani, grozi im do 20 lat więzienia.
Dokumenty sądowe sugerują, że obywatele Rosji wdrożyli inteligentne kontrakty na blockchainach Ethereum, Binance Smart Chain i Tron. Analiza kodu wykazała, że gdy tylko ktoś zainwestował w Forsage, kupując tzw. „slot” w smart kontrakcie, środki zostały wykorzystane na opłacenie wcześniejszych inwestorów Forsage.
Prokurator Natalie Wight z dystryktu Oregon podkreśliła, że akt oskarżenia jest wynikiem wielomiesięcznego śledztwa. „Postawienie zarzutów podmiotom zagranicznym, które wykorzystały nową technologię do popełnienia oszustwa na wschodzącym rynku finansowym, jest skomplikowanym przedsięwzięciem, możliwym tylko przy pełnej i całkowitej koordynacji wielu organów ścigania” – wyjaśniła.
Kryminalistyka Blockchain potwierdziła, że ponad 80% inwestorów Forsage otrzymało mniej eteru (ETH.) wcześniej niż zainwestowali w program Ethereum. Co więcej, co najmniej jeden inteligentny kontrakt został wykorzystany do przekierowania pieniędzy inwestorów na konta kryptowalut kontrolowane przez założycieli.
Forsage został uruchomiony online w styczniu 2020 r. Akt oskarżenia Rosjan pojawił się po tym, jak w sierpniu ubiegłego roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) naładowany 11 osobom, czterem współzałożycielom i siedmiu promotorom platformy, za udział w tworzeniu i promowaniu oszukańczej kryptopiramidy i schematu Ponziego.
Co sądzisz o sprawie Forsage? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/