Władze w Rumunii przeprowadziły kilkanaście nalotów na osoby podejrzane o ukrywanie dochodów z operacji kryptowalutowych. Wyszukiwania miały miejsce pod koniec 2022 r. po wcześniejszym dochodzeniu, które wykazało, że handlarze kryptowalutami nie zgłosili aktywów cyfrowych o wartości przekraczającej 50 milionów dolarów.
Organy ścigania i organy podatkowe w Rumunii ścigają podatników kryptowalut
Policja i urzędnicy podatkowi w Rumunii przeprowadzili jesienią ubiegłego roku 17 nalotów w ramach śledztwa przeciwko osobom oskarżonym o uchylanie się od opodatkowania poprzez ukrywanie zysków z transakcji kryptowalutami, ujawniły lokalne media.
Według Cristian Roman, wspólnika w kancelarii prawnej Iordăchescu & Asociații, przeszukiwano adresy w stołecznym Bukareszcie, a także w hrabstwach Dâmbovița, Ilfov i Olt, który podzielił się informacjami z Romania Journal.
Adwokat odniósł się do danych dostarczonych przez rumuńską policję. Organy ścigania w kraju UE twierdzą, że w latach 2019-2022 19 wybranych osób utworzyło zorganizowaną grupę przestępczą lub dołączyło do niej w celu uchylania się od płacenia podatków.
Podlegający opodatkowaniu dochód, który starali się ukryć, pochodził z transakcji walutami cyfrowymi – twierdzą śledczy. Według wstępnych szacunków ich działania przyniosły budżetowi straty w wysokości 3 mln rumuńskich lei (prawie 650,000 tys. dolarów).
Organ podatkowy podejmuje działania w celu zwiększenia zgodności wśród podatników kryptowalut
Operacja została przeprowadzona po uruchomieniu jednostki ds. zwalczania oszustw podatkowych Krajowej Agencji Administracji Skarbowej (ANAF). sonda zeszłego lata na wpływy z handlu kryptowalutami otrzymane w latach 2016-2021 za pośrednictwem różnych platform, takich jak Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart i obecnie zbankrutowanej FTX.
W tamtym czasie inspektorzy podatkowi ustalili, że 131 rumuńskich obywateli uzyskało dochody w wysokości ponad 63 mln euro. Udało im się również ustalić, że osoby te nie zgłosiły aktywów cyfrowych o wartości ponad 48 milionów euro w swoich zeznaniach podatkowych.
ANAF wyjaśnił, że jego działania były częścią dążenia do zwiększenia opodatkowania i przestrzegania przepisów przez podatników. Zgodnie z poprawkami do rumuńskiego kodeksu podatkowego przyjętymi przez parlament w 2019 r., dochód wynikający z transferu wirtualnych walut podlega opodatkowaniu według stawki 10% od zysków kapitałowych przekraczających roczny próg 600 lei (ok. 130 USD).
Czy sądzisz, że rumuńskie organy podatkowe będą nadal przeprowadzać więcej kontroli handlarzy kryptowalutami i podatników? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/romania-carries-out-raids-as-part-of-crypto-tax-evasion-probe/