Inwestorzy z Pakistanu padli ofiarą masowego oszustwa z wykorzystaniem kryptowalut. Jak ujawniły doniesienia mediów, główny organ ścigania w kraju wystosował zawiadomienie do giełdy kryptowalut Binance w związku z oszustwem, w wyniku którego Pakistańczycy stracili 100 milionów dolarów.
Oszuści namawiają Pakistańczyków do inwestowania w kryptowalutę za pośrednictwem Binance
Pakistańska Federalna Agencja Śledcza (FIA) odkryła oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty, które rzekomo kosztowało obywateli Pakistanu około 17.7 miliarda rupii (około 100 milionów dolarów). Podając szczegóły sprawy, Imran Riaz, dyrektor skrzydła cyberprzestępczości FIA, powiedział w piątek, że organizatorzy wykorzystali kryptowalutę. Cytowany przez lokalne media Riaz ogłosił:
Wszczęliśmy dochodzenie po otrzymaniu skarg dotyczących oszustwa na miliardy rupii popełnionego przy użyciu dziewięciu aplikacji internetowych.
Oszuści wykorzystali aplikacje mobilne oferujące Pakistańczykom możliwości inwestowania w kryptowaluty i wysyłali ludziom od 100 do 80,000 2,000 dolarów, czyli średnio 20 dolarów na osobę. Inwestorów zachęcano do zarejestrowania się na Binance, wiodącej na świecie giełdzie kryptowalut, i przelania pieniędzy z portfela Binance na konta powiązane z aplikacjami. XNUMX grudnia z władzami skontaktowało się wielu użytkowników, którzy skarżyli się, że kilkanaście aplikacji nagle przestało działać.
„Podczas dochodzenia ustalono, że fałszywe konta różnych aplikacji, a mianowicie MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK, były powiązane z portfelami Binance” – wyszczególniają urzędnicy. Każdy miał średnio 5,000 klientów. FIA wystosowała zawiadomienie do Hamzy Khana, zidentyfikowanego jako przedstawiciel Binance w Pakistanie, i wezwała go do osobistego stawienia się 10 stycznia.
„FIA Cyber Crime Sindh wydała polecenie stawienia się Hamzie Khanowi, dyrektorowi generalnemu/analitykowi wzrostu w Binance Pakistan (wymiana kryptowalut), w celu wyjaśnienia jego stanowiska w sprawie powiązania fałszywych mobilnych aplikacji inwestycyjnych online z Binance” – stwierdziła FIA, cytowana przez Express Tribune i inne serwisy informacyjne. „Odpowiedni kwestionariusz został również wysłany do siedziby głównej Binance na Kajmanach i do Binance w USA w celu wyjaśnienia tego samego” – dodała agencja w komunikacie prasowym.
Władze, które mają bacznie obserwować pakistańskie transakcje kryptograficzne
FIA twierdzi, że zidentyfikowała 26 adresów portfeli na Binance, używanych do przesyłania pieniędzy. „Wystosowano pismo do Binance Holdings Limited, aby podać szczegółowe informacje na temat kont portfela blockchain, a także o zablokowanie ich debetu” – stwierdziła agencja, dodając, że zażądała również dokumentacji uzupełniającej i informacji na temat integracji aplikacji z handlem monetami platforma.
Zauważając, że Binance jest „największą nieuregulowaną wirtualną giełdą walut”, w której Pakistańczycy zainwestowali miliony dolarów, FIA ostrzega, że w przypadku nieprzestrzegania przepisów jej jednostka ds. cyberprzestępczości może zalecić Bankowi Państwowemu Pakistanu (SBP) nałożenie kar finansowych. Obecnie zaczął uważnie monitorować transakcje dokonywane przez Pakistańczyków na giełdzie.
Funkcjonariusze organów ścigania kontaktują się również z popularną aplikacją do przesyłania wiadomości Telegram, ponieważ członkowie programu zostali dodani do różnych grup rozpowszechniających sygnały o wahaniach cen bitcoina. FIA przekazuje powiadomienia prawne wpływowym osobom w mediach społecznościowych, które promują aplikacje i podejmują kroki w celu zablokowania wszystkich kont bankowych powiązanych z oszustwem.
W grudniu Federalna Agencja Śledcza zamroziła ponad 1,000 rachunków bankowych i kart używanych przez handlarzy kryptowalutami z Pakistanu. Kupno i sprzedaż kryptowalut jest nadal zabroniona w kraju zgodnie z okólnikiem wydanym przez SBP w kwietniu 2018 r. Pomimo zakazu, niedawny raport ujawnił, że Pakistańczycy zainwestowali 20 miliardów dolarów w aktywa kryptograficzne. Coraz częściej wzywa się rząd do uregulowania powiązanych transakcji.
Czy spodziewa się Pan, że Pakistan będzie dalej ograniczał inwestycje w kryptowaluty i handel po tym przypadku oszustwa? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/pakistanis-lose-millions-to-crypto-scam-pakistan-issues-notice-to-binance/