Indyjska agencja śledcza ED zamroziła 1.6 miliona dolarów w BTC w związku z oszustwem w aplikacjach do gier

Branży kryptograficznej towarzyszą oszustwa i oszustwa od momentu, gdy Bitcoin po raz pierwszy otrzymał swoją wartość. Z biegiem lat liczba oszustw w branży rosła wraz z cenami i zainteresowaniem ludności.

Niektóre z tych przypadków przez długi czas pozostawały niewykryte, takie jak dwuletnie oszustwa w aplikacjach do gier, które niedawno rozprawiła indyjska agencja śledcza, Directorate of Enforcement (ED). ED jest czołową agencją śledztwa w sprawach przestępstw finansowych w kraju, a ostatnio ogłosił że zamroził 85.9 BTC o wartości około 1.6 miliona dolarów, które były przechowywane na koncie na Binance.

Zamroził również pewną ilość tokenów WazirX (WRX) i Tether (USDT), które stanowią łącznie 550,000 XNUMX USD.

Co wiadomo o sprawie?

Według agencji nieuczciwa aplikacja do gier jest znana jako E-Nuggets i była najbardziej aktywna w okresie blokady COVID-19. Aplikacja oferowała różnorodne gry, a także usługę portfela, w której użytkownicy mogli wpłacać swoje środki. Co więcej, oferował również możliwość zarabiania zachęt, co oprócz gier przyciągało użytkowników.

Po przeprowadzeniu śledztwa ED dokonał nalotu na kilka lokali w Kalkucie na początku tego miesiąca, wszystkie uważane za powiązane ze sprawą. Odzyskała w sumie 2.2 miliona dolarów w lokalnej walucie i ujawniła, że ​​głównym podejrzanym w sprawie jest 25-letni Aamir Khan.

W swoim oświadczeniu ED zauważył, że Khan uruchomił aplikację do gier mającą na celu oszukanie opinii publicznej, a po zebraniu sporej sumy pieniędzy od użytkowników aplikacji, nagle zaprzestał wypłat, oferując różne powody uzasadniające ten ruch.

Agencja zauważyła, że ​​oskarżony usunął dane i informacje o profilu z serwerów aplikacji, ale agencja była w stanie poskładać to, co się stało. Wchodząc w szczegóły, ED wyjaśnił, że Khan postanowił ukryć swoje pieniądze w cyfrowej walucie, którą kupił na największej rodzimej giełdzie kryptowalut, WazirX. Następnie przelał środki na oddzielny rachunek na największej giełdzie świata pod względem wolumenu obrotu, Binance.

Podejrzany został aresztowany 25 września

Pierwszy raport o podejrzanej działalności pochodzi z Banku Federalnego, który jest bankiem komercyjnym na poziomie krajowym w kraju. Było to 15 lutego tego roku, kiedy bank złożył FIR (Pierwszy Raport Informacyjny) na posterunku policji Park Street w Kalkucie, skarżąc się na potencjalne działania związane z praniem pieniędzy związane z aplikacją.

Sprawą nie zainteresowała się jednak miejscowa policja. Z drugiej strony, Dyrekcja Wykonania (ED) zrobiła to i zaczęła badać tę kwestię na polecenie Ministerstwa Finansów Unii. Podczas gdy przeszukania przeprowadzone przez agencję pierwotnie miały miejsce 10 września, Khan został zatrzymany dopiero 25 września. Po zakończeniu przeszukania policja w Kalkucie zawiesiła funkcjonariusza śledczego, który nie wszczął śledztwa.

Związane z

Tamadoge – Graj, aby zarobić Meme Coin

• Zdobądź TAMA w bitwach z Doge Pets
• Maksymalna podaż 2 mld, spalanie tokenów
• Obecnie notowany na OKX, Bitmart, Uniswap
• Nadchodzące aukcje w LBank, MEXC