Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) twierdzi, że zamroziła ponad 77.6 bitcoinów, które zostały przeniesione na Binance z indyjskiej giełdy kryptograficznej Wazirx. Zamrożenie jest częścią śledztwa dotyczącego prania pieniędzy w aplikacji do gier mobilnych.
Indyjskie władze zamrażają Bitcoin na giełdzie Crypto Binance
Dyrekcja ds. Egzekwowania Prawa w Indiach (ED) ogłosił W środę zamroził 77.62710139 bitcoinów zgodnie z krajową ustawą o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA). ED jest indyjską agencją egzekwowania prawa i wywiadu gospodarczego.
Zamrożenie jest częścią dochodzenia ED w sprawie mobilnej aplikacji do gier o nazwie E-nuggets. Zgodnie z zapowiedzią kryptowaluta została przeniesiona z popularnej indyjskiej giełdy Wazirx na Binance. ED opublikował również na Twitterze podsumowanie swoich działań.
Organ ścigania wyjaśnił, że „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan uruchomił aplikację do gier mobilnych, a mianowicie E-Nuggets, która została zaprojektowana w celu oszukania społeczeństwa”, dodając:
Po zebraniu sporej kwoty pieniędzy, nagłe wycofanie się ze wspomnianej aplikacji zostało zatrzymane pod takim czy innym pretekstem. Następnie wszystkie dane, w tym informacje o profilu, zostały usunięte ze wspomnianych serwerów aplikacji.
ED wyjaśnił, że jego śledztwo ujawniło, że oskarżony przekazał część nielegalnie zarobionych środków za granicę za pośrednictwem indyjskiej giełdy kryptograficznej Wazirx.
Oskarżony rzekomo otworzył fałszywe konto w imieniu „Sima Naskar (właściciel M/s Pixal Design)” w Wazirx i używał go do zakupu kryptowalut, co dalej opisuje ED, rozwijając:
Następnie wspomniane kryptowaluty zostały następnie przeniesione na inne konto w innej giełdzie kryptograficznej, a mianowicie Binance.
„Saldo wspomnianych przeniesionych kryptowalut, tj. 77.62710139 bitcoinów [równowartość 1,573,466 12.83 XNUMX USD (około XNUMX crore rupii)] na giełdzie kryptograficznej Binance, zostało zamrożone” – napisał ED.
Uważano, że Binance przejął Wazirx w 2019 roku. Jednak niedawno dyrektor generalny Binance Changpeng Zhao (CZ) powiedziany że przejęcie „nigdy nie zostało zakończone”, podkreślając, że „Binance nigdy – w żadnym momencie – nie posiadało żadnych akcji Zanmai Labs, podmiotu obsługującego Wazirx”.
ED zamroził aktywa banku Wazirx o wartości ponad 8 milionów dolarów w sierpniu. Jednak na początku tego miesiąca Wazirx powiedział, że jego konta bankowe zostały niezamrożone. Po Wazirxie ED zamarł krypto i aktywa bankowe o wartości 46 milionów dolarów Vauld, platformy kryptograficznej wspieranej przez Petera Thiela. W sierpniu agencja przeszukany giełda kryptowalut Coinswitch Kuber. Prezes giełdy powiedział jednak, że nie jest to związane ze śledztwami w sprawie prania pieniędzy.
Co sądzisz o zamrożeniu bitcoina ED przechowywanego na giełdzie kryptowalut Binance? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/