13 grudnia 2022 r. prokuratura Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY) i prawnik SDNY Damian Williams ujawnili, że współzałożyciel FTX, Sam Bankman-Fried, został oskarżony o „oszustwo, pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa związane z finansowaniem kampanii”. Adwokat SDNY Williams powiedział, że sprawa nie była kwestią „niegospodarności lub złego nadzoru”, ale „celowego oszustwa, prostego i prostego”.
Prokuratura SDNY i prokurator Williams oskarżają SBF o 8 przestępstw finansowych
Federalna wielka ława przysięgłych na Manhattanie otworzyła akt oskarżenia w dniu 13 grudnia 2022 r., Powiązany z zhańbionym byłym dyrektorem generalnym FTX Samem Bankmanem-Friedem (SBF) i Departamentem Sprawiedliwości SDNY (DOJ) komunikat prasowy szczegółowo opisuje, że SBF jest oskarżony o „spisek w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia oszustwa towarowego, spisku w celu popełnienia oszustwa związanego z papierami wartościowymi, spisku w celu prania pieniędzy oraz spisku w celu oszukania Federalnej Komisji Wyborczej i popełnienia naruszeń finansowania kampanii”.
Departament SDNY akt oskarżenia mówi, że SBF grozi do 165 lat więzienia, a śledczy zauważają, że od 2019 r. „Bankman-Fried i jego współspiskowcy prowadzili plan mający na celu oszukanie klientów FTX poprzez sprzeniewierzenie miliardów dolarów z funduszy tych klientów”.
Ponadto Departament Sprawiedliwości twierdzi, że SBF „rzekomo wykorzystał miliardy dolarów funduszy klientów FTX na własny użytek, aby dokonać inwestycji i miliony dolarów wpłat politycznych na rzecz federalnych kandydatów politycznych i komitetów”. Wiadomości pochodzące z zespołu DOJ na Manhattanie podążają za opłaty nałożone na SBF przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz złożony pozew przez Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Zarówno zarzuty SEC, jak i CFTC szczegółowo opisują, że dyrektorzy SBF i FTX rzekomo popełnili oszustwo od pierwszego dnia. Adwokat SDNY, Damian Williams, powiedział we wtorkowym oświadczeniu, że wierzy, iż oszustwo było celowe. „Miesiąc temu FTX upadł, powodując miliardy dolarów strat dla swoich klientów, pożyczkodawców i inwestorów” – powiedział amerykański prawnik Williams w komunikacie prasowym Departamentu Sprawiedliwości. Williams dodał:
Teraz federalna wielka ława przysięgłych w Nowym Jorku postawiła w stan oskarżenia byłego założyciela i dyrektora generalnego FTX i oskarżyła go o przestępstwa związane z fenomenalnym upadkiem tej jednorazowej giełdy kryptowalut, w tym o oszustwa na klientach, inwestorach, pożyczkodawcy i naszą kampanię system finansowy. Jak jasno pokazują dzisiejsze zarzuty, nie był to przypadek złego zarządzania lub złego nadzoru, ale celowego oszustwa, prostego i prostego.
Co ciekawe, w zarzutach SEC, CFTC i SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried jest jedyną osobą oskarżoną poza jego firmami i byłym dyrektorem Alameda Karolina Ellison nie jest nazwany. Co więcej, zdarzały się plotki i teorie jakie może mieć Ellison donosił na SBFie. Według RaportyAdwokat Bankmana-Frieda twierdził również, że SBF „cierpiał na depresję, bezsenność i ADD przez ponad dekadę”, a jego zespół prawników chciałby, aby SBF został zwolniony za kaucją.
We wtorkowym oświadczeniu prasowym SDNY DOJ, zastępca dyrektora FBI w nowojorskim biurze terenowym FBI, Michael J. Driscoll, ostrzegł inne operacje finansowe, że jeśli „oszukiwać i oszukiwać” klientów, „FBI będzie wytrwale dążyć do postawić cię przed sądem”. Reutera dalej zgłaszane we wtorek, że pomimo rzekomych dolegliwości psychicznych SBF, bahamski sędzia prowadzący jego sprawę odmówił zwolnienia za kaucją współzałożyciela FTX. „Bankman-Fried ma zostać wysłany do Departamentu Więziennictwa na Bahamach do 8 lutego, [sędzia] mówi”, ujawnił Reuters.
Co sądzicie o komunikacie prasowym prokuratury SDNY w sprawie zarzutów wobec SBF? Co myślisz o tym, że sędzia z Bahamów odmówił zwolnienia za kaucją SBF? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/