Unia Europejska wprowadza limit 10,000 1,000 euro na płatności gotówkowe; Transakcje powyżej XNUMX € w kryptowalutach zostaną zbadane – Rozporządzenie Bitcoin News

Państwa Unii Europejskiej zebrały się w celu ustanowienia nowego limitu zakupów gotówkowych i wzmocnienia kontroli transakcji kryptowalutowych. 6 listopada blok zgodził się nałożyć limit 10,000 10,557 EUR (1,000 1,055 USD) na płatności gotówkowe i sprawować silniejszy nadzór nad transakcjami kryptograficznymi o wartości powyżej XNUMX EUR (XNUMX USD).

Unia Europejska ograniczy wykorzystanie gotówki, rzekomo w celu zwalczania prania pieniędzy

Kraje Unii Europejskiej mają ogłosił zestaw nowych dyrektyw utrudniających korzystanie z gotówki i innych alternatywnych walut, takich jak kryptowaluty, do celów przestępczych. 6 listopada blok zatwierdził nowy limit płatności gotówkowych, który pozwoli do 10,000 10,557 euro (XNUMX XNUMX dolarów) we wszystkich krajach należących do związku. Jednak kraje będą mogły jeszcze bardziej obniżyć limit.

Obecnie Hiszpania ma jeden z najniższych limitów w tym zakresie, pozwalając obywatelom zapłacić gotówką tylko do 1,000 euro (1,055 dolarów). Jednak Europejski Bank Centralny (EBC) wyrażone nie zgadzając się z tym jeszcze w 2018 r., kiedy instytucja określiła środek jako „nieproporcjonalny”, ponieważ może ograniczać wykorzystanie gotówki jako skutecznego prawnego środka płatniczego.

Ta nowa runda środków wpłynie nie tylko na płatności gotówkowe. Inne sektory, w tym biżuteria i złotnictwo, również staną w obliczu zwiększonej kontroli ze strony organizacji.

Zbynek Stanjur, minister finansów Republiki Czeskiej, stwierdził:

Płatności gotówkowe powyżej 10,000 XNUMX euro będą niemożliwe. Zachowanie anonimowości podczas kupowania lub sprzedawania aktywów kryptograficznych będzie znacznie trudniejsze. Ukrywanie się za kilkoma warstwami własności korporacyjnej już nie będzie działać. Jeszcze trudniej będzie wyprać brudne pieniądze biżuterią czy złotnictwem.

Blok wprowadzi również nową klasyfikację systemu krajów, która będzie odzwierciedlać poziom zgodności każdego z nich z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), w tym z szarymi i czarnymi listami.

Uwzględniono również transakcje kryptograficzne

Jak stwierdził Stanjur, kryptowaluty również zostaną uwzględnione w ramach tego zestawu środków. Unia Europejska zgodziła się, że transakcje kryptograficzne o wartości przekraczającej 1,000 EUR (1,055 USD) będą podlegały dochodzeniu due diligence ze strony dostawców usług wirtualnych aktywów (VASP), którzy je ułatwiają.

Ponadto Unia Europejska podda VASP takiemu samemu poziomowi kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z jakim spotykają się już inne instytucje finansowe. Te giełdy i dostawcy usług powierniczych będą musieli wprowadzić elementy ograniczające ryzyko w przypadku portfeli hostowanych samodzielnie oraz inne szczególne środki ukierunkowane na kontrolę płatności transgranicznych przy użyciu kryptowaluty.

Co sądzisz o najnowszym zestawie środków przeciwdziałania praniu pieniędzy przyjętych przez Unię Europejską? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.

Sergio Goszczenko

Sergio jest dziennikarzem kryptowalut mieszkającym w Wenezueli. Opisuje siebie jako spóźnionego do gry, wkraczając do kryptosfery, kiedy w grudniu 2017 r. nastąpił wzrost cen. Mając doświadczenie w inżynierii komputerowej, mieszkając w Wenezueli i będąc pod wpływem boomu kryptowalutowego na poziomie społecznym, oferuje inny punkt widzenia o sukcesie kryptowalut i o tym, jak pomaga niebankowym i niedocenianym.

Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons