Ekwadorska policja i prokuratura Ekwadoru przeszukały kilka lokalizacji powiązanych z Fortunario Digital Assets, firmą, która rzekomo dokonywała nielegalnych zbiórek pieniędzy związanych z działalnością na rynku Forex i kryptowalutami. Operacja obejmowała także zajęcie ponad 7 mln dolarów z kont ekwadorskiej firmy.
Ekwadorska policja dokonała nalotu na zasoby cyfrowe Fortunario
Głównymi aktorami w tej zbrodni była ekwadorska policja i prokuratura działanie przeciwko firmie, która rzekomo dokonywała nielegalnych zbiórek pieniędzy. 2 kwietnia te dwie organizacje przeprowadziły wspólną operację, która doprowadziła do nalotu na pięć lokalizacji powiązanych z wyżej wymienioną firmą w stolicy kraju Quito.
Ze wstępnego dochodzenia wynika, że firma oszukała inwestorów za pośrednictwem sieci firm oferujących usługi inwestycyjne na platformach finansowych. Firma rzekomo oferowała operacje na rynkach forex i kryptowalut i oferowała minimalny miesięczny zwrot w wysokości 17% w przypadku planu najniższego poziomu dla klientów inwestujących od 500 do 15,000 XNUMX dolarów.
Były jednak również dwa inne poziomy, które oferowały nagrody w wysokości 19% i 21% przy inwestycjach odpowiednio od 20,000 90,000 do 100,000 XNUMX dolarów i od XNUMX XNUMX dolarów. The strona spółki, która jest wciąż aktualna w momencie pisania tego tekstu, opisuje organizację jako „grupę ekspertów w obszarze inwestycji w aktywa cyfrowe i na rynkach finansowych, posiadających analizę techniczną i badania makroekonomiczne związane z kryptowalutami oraz arbitrażem w kryptowalutach. ”
Firma przedstawiła również plan działania obejmujący utworzenie własnego metaverse i wydanie własnego tokena, który miałby być wydawany na szczycie łańcucha Binance.
Podjęte działania i podobne firmy
Jak podają lokalne media, prokuraturze udało się uzyskać wstępne postępowanie, które zablokowało środki na kontach firmy Fortunario Digital Assets, która dysponowała środkami w wysokości 7 mln dolarów.
Nadzor Bankowy skontrolował inne platformy, takie jak IX Inversors, platforma inwestycyjna oferująca użytkownikom oprocentowanie na poziomie około 1.15% dziennie. Firma była zlikwidowany w wyniku podobnego postępowania. Instytucja zaapelowała wówczas do obywateli, aby „zachowywali ostrożność i otrzymywali informacje oficjalnymi kanałami, unikając stania się ofiarą oszustów i przestępców”.
Według oświadczenia wykonane przez Guillermo Avellana, menedżera Banku Centralnego Ekwadoru, zapewniające większą przejrzystość sceny kryptograficznej w kraju.
Co sądzisz o działaniach podjętych przeciwko Fortunario Digital Assets? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/ecuadorian-police-seize-assets-of-fortunario-due-to-alleged-illegal-money-collection-operacje/