Zgodnie z oświadczeniem holenderskiej Służby Informacyjno-Śledczej (FIOD), funkcjonariusze organów ścigania w Amsterdamie aresztowali bezimiennego 29-latka podejrzanego o opracowanie aplikacji do mieszania eteru Tornado Cash. FIOD oskarża podejrzanego o „ukrywanie przestępczych przepływów finansowych i ułatwianie prania pieniędzy poprzez mieszanie kryptowalut”.
Holenderskie organy ścigania zabierają podejrzanego Tornado Cash Dev do aresztu, urzędnicy wskazują na możliwość przyszłych aresztowań
Cztery dni temu organ nadzoru Departamentu Skarbu USA, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), zakazał aplikacji do mieszania ethereum Tornado Cash i 44 powiązanych adresów opartych na Ethereum. Teraz holenderskie organy ścigania ujawnił że FIOD aresztował 29-letnią niezidentyfikowaną osobę oskarżoną o rozwój Tornado Cash. W komunikacie prasowym opublikowanym przez władze holenderskie zauważono, że podejrzany zostanie postawiony przed sędzią i dalej wskazuje, że „nie wyklucza się wielokrotnych aresztowań”.
Holenderscy śledczy twierdzą, że od 2019 r. Tornado Cash odnotował obrót w wysokości około 7 miliardów dolarów, a funkcjonariusze organów ścigania uważają, że „przez mieszalnik przeszedł co najmniej miliard dolarów kryptowalut pochodzenia przestępczego”. Tożsamość jednostki nie została ujawniona przez urzędników w Amsterdamie, ale władze holenderskie podkreślają, że „zaawansowane technologie, takie jak organizacje zdecentralizowane” przyciągają szczególną uwagę FIOD, jeśli są podejrzani o praktyki prania pieniędzy.
Komunikat prasowy FIOD dodaje:
Podejrzewa się, że osoby stojące za tą organizacją osiągnęły duże zyski z tych transakcji.
Aresztowanie podejrzanego następuje po odkurzaniu gwiazd i zakazie korzystania z Github
Aresztowanie następuje po Ogłoszenie zakazu OFAC które miało miejsce 8 sierpnia. „Następujący podmiot został dodany do listy SDN OFAC: Tornado Cash”, szczegóły raportu OFAC Cyber-related Designation. Następnie kilku programistów, którzy pracowali nad bazą kodu Tornado Cash o otwartym kodzie źródłowym za pośrednictwem Github, dostało swoje konta zawieszony, a niektóre zatwierdzenia zostały usunięte z repozytorium oprogramowania. Ponadto scentralizowani operatorzy kryptowalut, tacy jak Circle, zamrozili adresy, które rzekomo były powiązane z zakazem Tornado Cash OFAC.
Po zamrożeniu zawieszeń i aktywów na Github, nastąpił niezwykły zwrot akcji, gdy anonimowy użytkownik Tornado Cash wysłane małe ułamki eteru (ETH.), inaczej zwany odkurzaniem, do wielu celebrytów i znanych firm. Znani ludzie, tacy jak Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul i Beeple, byli odkurzani obok organizacji takich jak firma sneakersowa Puma i adres Ukraine Donation.
Rzecznik firmy Puma wyjaśnił, że firma otrzymała transakcję około 0.075 eteru. „Puma nie ma relacji biznesowych z Tornado Cash i nie wiedziała wcześniej o płatności. Ta sprawa jest obecnie przedmiotem dochodzenia – wyjaśnił rzecznik Pumy dla Wall Street Journal.
Oficjalny Departament Skarbu twierdzi, że Tornado Cash „wielokrotnie nie potrafił narzucić skutecznych kontroli”, komunikat prasowy Tornado Cash OFAC wspomina o usunięciu miksera Blender.io
Obecny podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego, Brian Nelson, wyjaśnił w poniedziałek, że Tornado Cash nie przestrzegało polityki regulacyjnej.
„Pomimo publicznych zapewnień, Tornado Cash wielokrotnie nie narzucało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go od regularnego prania funduszy cyberprzestępcom i bez podstawowych środków zapobiegających ryzyku” Nelson powiedziany. „[Skarb] będzie nadal agresywnie podejmować działania przeciwko mikserom, którzy piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają” – dodał śledczy ze Skarbu Państwa. Władze USA zauważyły również usunięcie miksera Blender.io.
Podczas gdy Tornado Cash cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, w maju Blender.io był pierwszą aplikacją do mieszania kryptowalut usankcjonowane przez OFAC. W ten sam sposób OFAC twierdził, że Blender.io był używany do regularnego ułatwiania transakcji przestępczych. Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że północnokoreański syndykat hakerski Lazarus Group użył miksera do zaciemnienia 620 milionów dolarów w kryptowalutach skradzionych podczas włamania na most Ronin (Axie Infinity). OFAC powiązał również transakcje Tornado Cash z Grupą Lazarus.
OFAC w dodatku kilka adresów kryptograficznych na listę SDN w kwietniu. Oprócz Tornado Cash i Blender.io aresztowano obywatela amerykańskiego i skazano go na więzienie za naruszenie sankcji północnokoreańskich. Były programista Ethereum, Virgil Griffith, został uznany za winnego jednego z zarzutów spisku mającego na celu naruszenie Ustawy o Międzynarodowych Nadzwyczajnych Mocach Gospodarczych (IEEPA). Griffith przemawiał na konferencji blockchain zorganizowanej w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD), a Griffith został oskarżony o pomoc wrogowi po tym, jak rzekomo udzielił KRLD „porad technicznych dotyczących korzystania z kryptowaluty i technologii blockchain w celu uniknięcia sankcji”.
Co sądzisz o sytuacji Tornado Cash i niedawnej egzekucji rządu USA przeciwko aplikacji do mieszania kryptowalut? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/