Departament Sprawiedliwości (DOJ) złożył pierwszą skargę karną przeciwko Amerykaninowi, który rzekomo użył kryptowaluty w celu obejścia amerykańskich sankcji. „Platforma płatnicza reklamowała swoje usługi jako mające na celu uniknięcie amerykańskich sankcji, w tym poprzez rzekomo niemożliwe do wyśledzenia transakcje w wirtualnej walucie”.
Departament Sprawiedliwości oskarża obywatela USA w sprawie uchylania się od sankcji kryptowalutowych
Z opinii sądowej wynika, że Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych złożył pierwszą skargę karną przeciwko obywatelowi USA, który rzekomo próbował uniknąć amerykańskich sankcji za pomocą kryptowaluty dokument złożony w piątek przez sędziego pokoju USA Zię M. Faruqui. Sprawa jest nadal zamknięta.
Sędzia Faruqui wyjaśnił, dlaczego zatwierdził skargę karną Departamentu Sprawiedliwości skierowaną przeciwko obywatelowi amerykańskiemu oskarżonemu o przesłanie bitcoinów o wartości ponad 10 milionów dolarów na giełdę kryptowalut w kraju objętym kompleksowymi sankcjami. Kompleksowe sankcje nałożone są obecnie na Kubę, Iran, Koreę Północną, Syrię oraz regiony Krymu, Doniecka i Ługańska.
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA nałożyło kary na platformy wymiany kryptowalut za naruszenie przepisów dotyczących sankcji. Sędzia wyjaśnił jednak:
Departament Sprawiedliwości może i będzie ścigać karnie osoby i podmioty za nieprzestrzeganie przepisów OFAC, w tym dotyczących waluty wirtualnej.
Departament Sprawiedliwości zarzucił, że pozwany, obywatel USA, wykorzystał adres IP w USA „w celu spiskowania w celu obsługi platformy płatności i przekazów internetowych” z siedzibą w kraju objętym kompleksowymi sankcjami. Departament Sprawiedliwości zauważył:
Platforma płatnicza reklamowała swoje usługi jako mające na celu uniknięcie amerykańskich sankcji, w tym poprzez rzekomo niemożliwe do wyśledzenia transakcje w wirtualnej walucie.
Pozwany otworzył także konto na amerykańskiej giełdzie kryptowalut, aby kupować i sprzedawać bitcoiny. Następnie pozwany użył tego konta wymiany kryptowalut do przesłania kwoty o wartości ponad 10 milionów dolarów BTC między Stanami Zjednoczonymi a krajami objętymi sankcjami dla klientów platformy. Czyniąc to, oskarżony spiskował w celu naruszenia międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA) i oszukania Stanów Zjednoczonych, jak szczegółowo określił Departament Sprawiedliwości.
Sędzia zauważył dalej: „Pytanie nie brzmi już, czy wirtualna waluta pozostanie… ale zamiast tego, czy regulacje dotyczące walut fiducjarnych dotrzymają kroku bezproblemowym i przejrzystym płatnościom w łańcuchu bloków”.
Co myślisz o tej sprawie? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/