Oszustwa kryptograficzne spadły wraz z ceną Bitcoina

Kim Grauer – dyrektor ds. badań w Chainalysis – powiedział, że podczas bessy doszło do „wycofania” środków otrzymanych przez oszustwa kryptowalutowe. Inne formy przestępczości finansowej w świecie aktywów cyfrowych, takie jak ransomware, nie odzwierciedlają tego samego trendu.

Oszustwa śledzą rynek

jako Grauer wyjaśnione do Yahoo Finance w czwartek, oszustwo jest największym podzbiorem działalności przestępczej w łańcuchu bloków. Dane z analizy łańcuchowej pokazują, że oszustwa były największym źródłem dochodów przestępców w 2021 r., przynosząc 7.7 mld USD netto w samym 2021 r.

Chociaż w 2022 roku nadal był „liderem stada”, dyrektor zauważył, że jego rozpowszechnienie ma tendencję do zwiększania się i zmniejszania wraz z szerszym rynkiem kryptograficznym. W związku z tym, że cena Bitcoina utrzymywała się przez cały rok w stałym trendzie spadkowym, oszustwa były z kolei mniej skuteczne.

Grauer uważa, że ​​korelacja jest naturalna. „[Oszustwo] to ktoś, kto dobrowolnie rozstaje się ze swoimi funduszami w nadziei na uzyskanie wyższego zwrotu”.

„Można to porównać do czegoś takiego jak ransomware, gdzie tak naprawdę nie ma podstaw rynkowych dla liczby ataków ransomware” – dodała. „To naprawdę dzieje się cały czas”.

Ekosystem oszustwa również ewoluuje wraz z każdym cyklem rynkowym. Organy ścigania uczą się proaktywnie stosować sankcje dyscyplinarne na powiązanych schematach.

To powiedziawszy, metody oszustów również stają się coraz bardziej wyrafinowane z każdą kryptowalutową zimą. Oszustwa związane z kryptowalutami i oszuści biznesowi/rządowi zarobili ponad 300 milionów dolarów od ofiar w okresie od stycznia 2021 r. do marca 2022 r.

Obecnie oszustwa inwestycyjne są nadal najbardziej powszechne i dochodowe w branży. Grauer radził inwestorom, aby zwracali uwagę na projekty, których anonimowi założyciele obiecują nierealistyczne zwroty podczas weryfikacji tych programów.

Pod koniec października anonimowa strona udająca powiązanie z przebojowym serialem Netflix „Squid Game” pompowała „Squid Game Token”. Po sporządzeniu wykresów astronomiczne zyski po uruchomieniu, ostatecznie inwestorzy byli ciągnięty przez dywan podczas gdy założyciele zniknęli bez słowa.

Wzrost przestępczości ransomware

Ransomware to złośliwe oprogramowanie używane do blokowania dostępu do komputera ofiary lub grożenia opublikowaniem jej danych osobowych, dopóki nie przepadną one pewnej sumy pieniędzy. Kryptowaluty są niezwykle popularne jako metoda płatności w takich schematach, ponieważ pozwalają szantażystom zachować anonimowość i zapewnić nieodwracalność transakcji.

Ransomware przyniosło oszustom ponad 602 miliony dolarów w 2021 roku oficjalne numery z Chainalysis w lutym. Oczekuje się, że rzeczywista liczba będzie wyższa.

W sierpniu prezenter komedii politycznych, John Oliver, wycelował w kryptowalutę Monero za pośrednie wspieranie ataków ransomware poprzez marketing. „Istnieje dość wyraźny podtekst tego, co tam sprzedają”, powiedział w odpowiedzi na jedną z reklam.

Podczas gdy przestępczość kryptograficzna ciąży na umysłach regulatory i ekspertów, niektóre statystyki sugerują, że nie jest warta tego, co otrzymuje. Jako Departament Skarbu USA przyznaje, pieniądz fiducjarny jest nadal znacznie większy niż bitcoin pod względem prania brudnych pieniędzy. Ponadto analiza łańcuchowa raport w lutym pokazał, że udział nielegalnych transakcji w kryptowalutach z każdym rokiem ma tendencję spadkową.