Według badań opublikowanych przez Chainalysis, podmioty przestępcze posiadają ponad 25 miliardów dolarów w kryptowalutach. Badanie firmy zajmującej się wywiadem blockchain pokazuje, że w 2021 r. nastąpił znaczny wzrost sald kryptowalut utrzymywanych przez przestępców, ponieważ wskaźnik podskoczył o 266% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Badania łańcuchowe Kryptowaluty trzymające salda powiązane z nielegalnymi adresami
Firma Chainalytic zajmująca się monitorowaniem technologii blockchain opublikowała badanie, które wskazuje, że przestępcy przetrzymują obecnie aktywa cyfrowe o wartości 25 miliardów dolarów. Pomimo znaczących konfiskat organów ścigania w zeszłym roku, miliardy dolarów w kryptografii przechowywane przez podmioty przestępcze na blockchainie mogą teoretycznie zostać przejęte przez urzędników.
Wyniki Chainalysis wyjaśniają, że w 2021 r. nastąpił „ogromny wzrost sald kryminalnych”. W 2020 r. Chainalysis twierdzi, że wskaźnik wynosił 3 miliardy dolarów, ale w 2021 r. podmioty przestępcze posiadały około 11 miliardów dolarów. Co więcej, spośród skradzionych środków, oprogramowania ransomware, oszustów i funduszy darknet saldo skradzionych środków stanowi lwią część kryptowalut posiadanych przez przestępców.
„Na koniec 2021 r. skradzione środki stanowią 93% wszystkich sald kryminalnych o wartości 9.8 mld USD. Fundusze rynkowe Darknet są następne w wysokości 448 milionów dolarów, a następnie oszustwa z 192 milionami, oszustami z 66 milionami i oprogramowaniem ransomware z 30 milionami dolarów” – szczegóły raportu Chainalysis. „Salda karne również zmieniały się przez cały rok, od niskiego poziomu 6.6 miliarda dolarów w lipcu do wysokiego 14.8 miliarda dolarów w październiku”.
Pracownicy Darknetu trzymają krypto najdłużej, przestępcze kryptowaluty są przechowywane dłużej niż typowe adresy związane ze skradzionymi środkami
Co więcej, badanie Chainalysis określiło, którzy przestępcy najdłużej trzymali krypto bez likwidacji, a dostawcy i administratorzy rynku darknetu rządzili. Według badań podmioty, które posiadają skradzione fundusze kryptograficzne, utrzymują je przez najkrótszy czas.
Chociaż istnieją „niezwykle duże portfele, które trzymają się dłużej niż jest to typowe dla innych w kategorii skradzionych funduszy”. Analizując salda wielorybów przestępczych, firma była w stanie zauważyć, że wieloryby wykazywały „większą zmienność”.
Jeśli chodzi o opisanie, czym jest krypto wieloryb, badacze Chainalysis powiedzieli, że jest to każdy prywatny portfel zawierający 1 milion dolarów w krypto, a co najmniej 10% środków pochodzi z nielegalnych adresów. Analiza łańcuchowa wykazała, że istnieją tysiące rzekomych kryptowalut i wydaje się, że większość wielorybów przestępczych można umieścić w jednej z dwóch kategorii — „wieloryby otrzymały stosunkowo małą lub bardzo dużą część swojego całkowitego salda z nielegalnych adresów”.
„Ogólnie rzecz biorąc, Chainalysis zidentyfikowała 4,068 kryminalnych wielorybów posiadających kryptowalutę o wartości ponad 25 miliardów dolarów” – czytamy w badaniu firmy. „Wieloryby kryminalne stanowią 3.7% wszystkich wielorybów kryptowalut – czyli prywatnych portfeli zawierających kryptowalutę o wartości ponad 1 miliona dolarów”.
Co sądzisz o badaniu Chainalysis, które pokazuje, że adresy przestępczych wielorybów posiadają 25 miliardów dolarów w kryptowalutach? Daj nam znać, co myślisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/