CFTC ujawnia zarzuty o 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX USD dotyczące systemu handlu bitcoinami dotyczące największej w historii opłaty dotyczącej BTC

Commodity Futures Trading Commission (CTFC) obciąża południowoafrykańską firmę handlową używającą Bitcoin (BTC) jako waluty bazowej za rzekome prowadzenie największego w historii systemu handlu BTC.

Zgodnie z nową oświadczenie przez komisarz CTFC Kristin Johnson, agencja regulacyjna wnosi pozew cywilny przeciwko Mirror Trading International Proprietary Limited i jej założycielowi Corneliusowi Johannesowi Steynbergowi za rzekome prowadzenie wielopoziomowego marketingu kryptograficznego.

Komisarz CFTC twierdzi, że firma prowadziła oszukańczy plan pozyskiwania, przyjmowania i gromadzenia ponad 1.7 miliarda dolarów w handlu pozagiełdowym i detalicznym kursie walut obcych. W oświadczeniu zarzucono również, że firma twierdziła, że ​​będzie wykorzystywać marżę, finansowanie i/lub dźwignię finansową w swojej działalności handlowej.

„Oskarżeni zaangażowali się w międzynarodowy oszukańczy, wielopoziomowy program marketingowy za pośrednictwem różnych stron internetowych, oprócz mediów społecznościowych, w celu pozyskania Bitcoin od członków społeczeństwa do udziału w ich puli.

Co najmniej 23,000 XNUMX uczestników puli – większość, jeśli nie wszyscy, z których nie byli kwalifikującymi się uczestnikami umowy – pochodziło ze Stanów Zjednoczonych”.

CTFC twierdzi, że zamiast handlować środkami na platformach wymiany walut, pozwani oszukiwali inwestorów, przywłaszczając ich fundusze i prowadząc program Ponzi.

„Pozwani przywłaszczyli sobie fundusze z puli, fałszywie przedstawiali swoje transakcje i wyniki, dostarczali fikcyjne wyciągi z konta, a także stworzyli fikcyjnego brokera, u którego rzekomo odbywał się handel, i ogólnie zarządzali pulą jako schematem Ponziego.

W rzeczywistości niewielki handel, którego dokonali pozwani, był nieopłacalny i przywłaszczyli zasadniczo wszystkie co najmniej 29,421 XNUMX bitcoinów zaakceptowanych od uczestników”.

Pozew jest największy Bitcoin Według oświadczenia, system handlu kiedykolwiek ścigany przez CTFC.

Kontrola Cena akcji

Nie przegap rytmu - Zapisz się! aby otrzymywać e-maile z alertami kryptograficznymi bezpośrednio do skrzynki odbiorczej

Śledź nas na Twitter, Facebook i Telegram

Surfuj Daily Hodl Mix

 

Sprawdź najnowsze wiadomości

 

 

Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w Daily Hodl nie są poradą inwestycyjną. Inwestorzy powinni przeprowadzić należytą staranność przed dokonaniem inwestycji o wysokim ryzyku w Bitcoin, kryptowaluty lub zasoby cyfrowe. Informujemy, że Twoje transfery i transakcje odbywają się na własne ryzyko, a wszelkie przegrane, które możesz ponieść, należą do Ciebie. Daily Hodl nie zaleca kupowania ani sprzedawania jakichkolwiek kryptowalut lub aktywów cyfrowych, ani też Daily Hodl nie jest doradcą inwestycyjnym. Należy pamiętać, że The Daily Hodl uczestniczy w marketingu afiliacyjnym.

Polecany obraz: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov