Binance przesłało 20,000 XNUMX BTC do domniemanego prania brudnych pieniędzy Bitzlato

• Binance rzekomo wysłał ponad 346 milionów dolarów w bitcoinach do Bitzlato w maju 2018 r. do zamknięcia w zeszłym tygodniu.
• Założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymow, został aresztowany 18 stycznia za przetwarzanie ponad 700 milionów dolarów nielegalnych funduszy.
• Binance jest jedyną dużą giełdą powiązaną jako jeden z głównych partnerów handlowych Bitzlato.

Topy giełda kryptowalut Binance przetworzył ponad 346 milionów dolarów w bitcoinach dla Bitzlato, giełdy walut cyfrowych z siedzibą w Hongkongu, która została przejęta w zeszłym tygodniu z powodu rzekomych powiązań z ciemnymi rynkami sieciowymi.

Założyciel Bitzlato, Anatolij Legkodymow, został aresztowany przez władze USA 18 stycznia i został oskarżony przez Departament Sprawiedliwości USA o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się wymianą pieniędzy, która rzekomo przetworzyła 700 milionów dolarów nielegalnych funduszy.

Departament Sprawiedliwości stwierdził, że Bitzlato przeprowadził minimalne kontrole swoich klientów. Binance był jednym z głównych kontrahentów Bitzlato, otrzymując znaczną ilość Bitcoinów między majem 2018 a wrześniem 2022.

Według FinCEN, Binance była jedyną dużą giełdą kryptowalut wśród czołowych partnerów handlowych Bitzlato. FinCEN poinformował również, że inne podmioty, które zawierały transakcje z Bitzlato, to rosyjskojęzyczny rynek Darknet Hydra, mała giełda o nazwie LocalBitcoins oraz kryptowalutowa witryna inwestycyjna o nazwie Finiko, którą opisał jako rzekomy kryptograficzny schemat Ponzi z siedzibą w Rosji.

FinCEN uważa Bitzlato za „główny problem związany z praniem pieniędzy” związany z rosyjskim nielegalnym finansowaniem i od 1 lutego zakaże przekazywania funduszy do Bitzlato przez amerykańskie i inne instytucje finansowe.

Przedstawiciel Binance stwierdził, że firma zaoferowała pomoc międzynarodowym organom ścigania i jest zobowiązana do współpracy w dochodzeniu w sprawie Bitzlato. Nie podali jednak konkretnych danych o swoich kontaktach z Bitzlato.

Według Reutera nie ma obecnie dowodów na to, że transakcje między Binance, LocalBitcoins i Finiko z Bitzlato, które Departament Sprawiedliwości określił jako „przystań przestępczą”, naruszyły jakiekolwiek przepisy lub prawa. Jednak byli urzędnicy rządu USA stwierdzili, że wybitny status Binance jako głównego kontrahenta handlowego może podlegać kontroli ze strony Departamentu Sprawiedliwości i Departamentu Skarbu USA pod kątem zgodności z Bitzlato.

Przegląd wcześniej nieujawnionych danych przez wiodącą amerykańską firmę badawczą blockchain Chainalysis stwierdził, że Binance przeprowadził 205,000 20,000 transakcji o wartości ponad 345.8 2018 bitcoinów, co odpowiada 175 mln USD w momencie transakcji, dla Bitzlato między majem XNUMX r. a zamknięciem platformy w zeszłym tygodniu. Dane pokazują również, że Binance otrzymał około XNUMX milionów dolarów w bitcoinach od Bitzlato, co czyni go największym kontrahentem platformy w tym okresie.

Wyświetleń: 70