Giełda kryptowalut Binance podobno przetworzyła prawie 346 milionów dolarów w transakcjach kryptograficznych dla Bitzlato, platformy handlu monetami, która została zamknięta w ramach międzynarodowej operacji organów ścigania. Władze USA twierdzą, że największa na świecie platforma handlowa dla aktywów cyfrowych była jednym z głównych kontrahentów Bitzlato należących do Rosji.
Dane Blockchain wskazują, że Binance przesunął się o ponad 20,000 XNUMX BTC dla Bitzlato od 2018 roku
Światowy lider w sektorze handlu kryptowalutami, Binance, rzekomo przekazał kryptowalutę o wartości prawie 346 milionów dolarów dla Bitzlato z siedzibą w Hongkongu, podał Reuters, cytując dane z Chainalysis. Bitzlato było mało znaną giełdą, dopóki nie stało się ostatnio celem tego, co władze USA określiły jako „znaczący cios dla ekosystemu przestępczości kryptograficznej”.
W ubiegłym tygodniu Departament Sprawiedliwości ogłosił że współzałożyciel Bitzlato i większościowy udziałowiec, mieszkający w Chinach obywatel Rosji Anatolij Legkodymov, został aresztowany w Miami i oskarżony o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się wymianą pieniędzy, która przetwarzała 700 milionów dolarów w nielegalnych funduszach.
W środę Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Departamentu Skarbu USA poinformowała, że Binance była jedyną dużą giełdą kryptograficzną, która zawierała transakcje z Bitzlato i jednym z jej czołowych kontrahentów. Wśród innych było darknet marketplace Hydra, wymiana peer-to-peer (P2P) Localbitcoins i oszustwo związane z inwestycjami w kryptowaluty finiko, największa piramida finansowa w Rosji w ostatnich latach.
Według FinCEN, zarejestrowany w Hongkongu Bitzlato, lepiej znany użytkownikom rosyjskojęzycznym, był „głównym problemem związanym z praniem brudnych pieniędzy” związanym z rosyjskim nielegalnym finansowaniem. Biuro nie ujawniło szczegółów dotyczących skali transakcji wspomnianych platform z Bitzlato, ale zapowiedział, że zakaże instytucjom finansowym przekazywania środków na giełdę bez określenia podmiotów, o które chodzi.
Według danych zebranych przez firmę Chainalysis zajmującą się kryminalistyką blockchain i widzianych przez Reuters, Binance przeniósł się o ponad 20,000 XNUMX BTC dla Bitzlato, wart 345.8 mln USD w momencie zawierania transakcji, między majem 2018 r. a jego zamknięciem. Bitcoin za około 175 milionów dolarów został przeniesiony do Binance z Bitzlato w tym okresie, co czyni Binance największym odbiorcą kontrahenta, jak również odnotowano w raporcie.
Największa giełda kryptowalut twierdzi, że pomogła w dochodzeniu w sprawie Bitzlato
Binance „zapewniło znaczną pomoc” międzynarodowym organom ścigania, aby wesprzeć ich dochodzenie w sprawie Bitzlato, rzecznik giełdy powiedział agencji informacyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednocześnie odmawiając podania dalszych szczegółów na temat relacji kryptowalutowego giganta z Bitzlato lub jego współpracy z władzami.
Firma Localbitcoins z siedzibą w Finlandii stwierdziła, że nigdy nie miała „żadnej współpracy ani relacji” z Bitzlato, jednocześnie przyznając, że niektórzy handlowcy P2P na jej platformie „również handlowaliby na rynku P2P Bitzlato”, ale wskazując, że nie było żadnych transakcji między dwie giełdy od października 2022 r.
Reuters zauważył, że nie ma dowodów na to, że transakcje Binance, Localbitcoins lub Finiko z Bitzlato łamały jakiekolwiek prawa lub przepisy. Nie było również w stanie ustalić, czy relacje Binance z Bitzlato są obecnie poddawane przeglądowi. W tym samym czasie prowadzona przez USA akcja przeciwko Bitzlato ma miejsce, gdy Departament Sprawiedliwości bada Binance pod kątem możliwego prania pieniędzy i naruszenia sankcji.
W śledztwo przeciwko Bitzlato zaangażowanych jest również kilka krajów europejskich. Ogłoszenie z zeszłego tygodnia ujawniło, że francuskie organy ścigania zdemontowały infrastrukturę cyfrową platformy w kraju i przejęły jej stronę internetową. W poniedziałek Europol poinformowany że czterech kolejnych członków zespołu giełdy zostało aresztowanych w Hiszpanii i na Cyprze.
Czy spodziewasz się, że rzekome kontakty Bitzlato z Binance i innymi platformami kryptograficznymi będą dalej badane? Podziel się swoimi przemyśleniami na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/