Organy ścigania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zatrzymały czołowego przedstawiciela Finiko, poszukiwanego za jego rolę w kryptograficznym schemacie Ponzi, który oszukał tysiące inwestorów na całym świecie. To drugie aresztowanie w stanie Zatoki Perskiej wysokiego rangą członka piramidy ogłoszonego w ciągu ostatniego miesiąca.
Finiko oszust złapany przez Interpol w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Rosja stara się o jego ekstradycję
Inna osoba zaangażowana w organizację największej rosyjskiej piramidy finansowej w ostatnich latach, Finiko, została umieszczona w areszcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zatrzymanie Edwarda Sabirowa w kraju arabskim następuje po wiadomościach z zeszłego miesiąca o aresztować współtwórcy schematu Ponziego, Zygmunta Zygmuntowicza. Obaj rzekomo odegrali kluczową rolę w sprzeniewierzeniu milionów ofiar oszustwa.
Sabirow został wpisany na międzynarodową listę poszukiwanych 12 listopada, poinformowała rosyjska prokuratura generalna agencji informacyjnej RIA Novosti. Narodowe Biuro Interpolu Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o jego aresztowaniu 30 listopada. Rosyjskie Narodowe Centralne Biuro Interpolu złożyło już petycję do władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich o 60-dniowy areszt i oświadczyło, że Rosja zamierza zażądać jego ekstradycji z Ministerstwa Sprawiedliwości kraju.
Wciąż poszukiwany jest inny z wysoko postawionych przedstawicieli Finiko, Marat Sabirov. Śledczy zwracają uwagę, że Sabirowowie byli bezpośrednio związani z najwyższym kierownictwem kryptopiramidy, będąc bliskimi współpracownikami jej założyciela i mózgowca Kirilla Doronina, który przebywa w rosyjskim więzieniu od lipca 2021 r. Wraz z Zygmuntowiczem udało im się opuścić Rosję jako schemat się walił.
Finiko, która nigdy nie uzyskała osobowości prawnej, miała swoją siedzibę w Kazaniu, stolicy Rosyjskiej Republiki Tatarstanu. Miała oddziały w ponad 70 innych rosyjskich regionach, które promowały inwestycje w wirtualną platformę, oferując niezwykle wysokie zyski do 5% dziennie. Na początku tego roku rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że otrzymało około 10,000 5 wniosków od ofiar żądających strat przekraczających 80 miliardów rubli (blisko XNUMX milionów dolarów).
Jednak rzeczywiste szkody wynikające z działalności Finiko są prawdopodobnie znacznie wyższe. The Schemat Ponzi pozyskał kapitał od niczego niepodejrzewających inwestorów z Rosji, Ukrainy i innych krajów byłego Związku Radzieckiego, krajów UE, takich jak Niemcy, Austria i Węgry, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Wiele ofiar zostało poproszonych o przesłanie kryptowaluty do portfeli Finiko i według a raport od Chainalysis piramida otrzymała bitcoiny o wartości ponad 1.5 miliarda dolarów w okresie od grudnia 2019 r. do sierpnia 2021 r.
Oprócz Doronina, Zygmuntowicza i Sabirowów, ponad 20 innych osób zostało oskarżonych o udział w masowym oszustwie. Lista zawiera Lilia Nurieva i Dina Gabdullina a także wiceprezes Finiko Iłgiz Szakirow aresztowany w Tatarstanie. Zatrzymana została także Anna Serikova, dyrektor wykonawcza Finiko lepiej znana pod pseudonimem Tiffany.
Czy sądzisz, że organy ścigania ZEA również znajdą i aresztują Marata Sabirova lub innych członków Finiko? Powiedz nam w sekcji komentarzy poniżej.
Kredyty obrazowe: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Odpowiedzialność: Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Nie jest to bezpośrednia oferta ani nakłanianie do kupna lub sprzedaży, ani rekomendacja lub poparcie jakichkolwiek produktów, usług lub firm. Bitcoin.com x nie udziela porad inwestycyjnych, podatkowych, prawnych ani księgowych. Ani firma, ani autor nie są odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na treściach, towarach lub usługach wymienionych w tym artykule.
Źródło: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/