50,000 XNUMX bitcoinów skonfiskowanych po tym, jak przestępca wezwał policję na własną rękę

W bezprecedensowym posunięciu Departament Sprawiedliwości (DoJ) ogłosił że aresztował „Jamesa Zhonga” i przejął ponad 50,000 2012 bitcoinów. Monety, o których mowa, zostały pierwotnie skradzione z ciemnego rynku internetowego Jedwabnego Szlaku w XNUMX roku – całą dekadę temu.

Komunikat prasowy Departamentu Sprawiedliwości wyjaśnia, w jaki sposób Zhong wykorzystał exploit do kradzieży bitcoina od Rossa Ulbrichta, założyciela i właściciela Silk Road, we wrześniu 2012 roku. Dziś ta sama skrytka jest wyceniana na ponad 500,000 1,000,000,000 XNUMX XNUMX dolarów.

Oświadczenia Departamentu Sprawiedliwości wskazują również, że Zhong czerpał zyski z widełek bitcoinowych, Bitcoin Cash, w 2017 r., co pomogło w zapewnieniu identyfikowalności jego manewrów.

Historia się rozwija

Chociaż nie wspomniano o tym w pierwszym komunikacie prasowym, Protos skontaktował się z porucznikiem Shaunem Barnettem z wydziału policji w Atenach w stanie Georgia, aby wyjaśnić, w jaki sposób Zhong został oflagowany. Według porucznika Barnetta w 2019 r. Zhong wezwał policję, aby „zgłosić włamanie”. Wspomniał, że skradziono wiele aktywów, w tym „dużo bitcoinów”. To najwyraźniej wystarczyło, aby zwrócić uwagę jednostki kryminalnej IRS (IRS-CI).

Po zbadaniu i śledzeniu konkretnych adresów portfela, IRS-CI i wydział policji w Atenach dokonał aresztowania w listopadzie 2021 roku. Na dzień dzisiejszy Zhongowi grozi do 20 lat więzienia za jeden przypadek oszustwa związanego z telewizją (przyznał się do winy i w pełni współpracował z władze, więc prawdopodobieństwo, że dostrzeże prawie 20 lat w więzieniu, jest prawie zerowe).

Wątpliwa taktyka

Jest dużo wątpliwe zachowanie ze strony Zhong w dostarczonym memorandum.

Najwyraźniej Zhong przechowywał bitcoiny o wartości miliardów dolarów w „sejfie podłogowym” i „puszce po popcornu”. Wydawało się, że śledczy nie mają problemu ze znalezieniem obu.

Czytaj więcej: Ross Ulbricht z Silk Road sprzedaje NFT, aby wesprzeć starania o ułaskawienie prezydenckie

Zhong również użył wymiany, aby zarobić na skradzionym bitcoinie około pięć lat po wykorzystaniu exploita, pozornie w sposób łatwy do wyśledzenia dla śledczych.

Wreszcie pozwany i inna osoba o nazwisku Clayton Kemker prowadzili w Tennessee firmę o nazwie RE & D Investments, która zgodnie z komunikatem prasowym posiadała „znaczące udziały w nieruchomościach” w rejonie Memphis.

Protos skontaktował się z DoJ w celu uzyskania dalszych wyjaśnień i zaktualizuje, jeśli i kiedy otrzymamy odpowiedź.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.