Wieloryby XRP przenoszą miliony z Binance, ponieważ zbliżające się spory sądowe powodują rekordowe odpływy ⋆ ZyCrypto

reklama

 

 

• Inwestorzy z głęboką kieszenią przelewają środki poza Binance.
• Binance jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez amerykańskie organy regulacyjne w związku z roszczeniami dotyczącymi prania pieniędzy.

Wieloryby XRP posiadanie od 100,000 10 do 1.5 milionów tokenów zwiększyło swoje zasoby o 18.29% do 11% na dzień XNUMX grudnia – zgodnie z danymi dostarczonymi przez firmę analityczną Santiment. Działania zakupowe zostały dodatkowo przyspieszone przez plany amerykańskich prawodawców dotyczące ścigania dyrektora generalnego Binance Changpeng Zhao (CZ) i „czerwone flagi” w dowodzie posiadania przez firmę rezerw.

Największa giełda pod względem wolumenu obrotu jest podobno badana przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych i Urząd Skarbowy w związku z domniemanym praniem pieniędzy i naruszeniem sankcji karnych. Pomimo podziałów po stronie prokuratorów – jedni twierdzą, że mają wystarczające dowody przeciwko giełdzie CZ, inni uważają inaczej – Binance odnotowuje wzmożone odpływy.

Według danych Nansen, na początku tygodnia giełda odnotowała odpływ netto w wysokości 902 mln USD. Wśród inwestorów przenoszących XRP są wieloryby, jak donosi WhaleAlert. Tracker napisał na Twitterze 13 grudnia, że ​​300,000,000 115 XNUMX XRP o wartości XNUMX milionów dolarów zostało wysłanych z Binance do nieznanego miejsca docelowego.

Wypływy XRP z Binance są powiązane z nieprzejrzystym dowodem rezerw giełdy

W odstępie kilku godzin kolejne 37,371,039 14 1 XRP o wartości XNUMX milionów dolarów zostało przeniesionych z Binance do niezweryfikowanego miejsca docelowego. Część odpływów z Binance – które obecnie wynoszą ponad XNUMX miliard dolarów – może być częściowo powiązana z nieprawidłowościami w niedawno zadeklarowanym przez giełdę dowodzie rezerw przez Mazars.

Pismo firmy audytorskiej brzmiało: „stwierdziliśmy, że Binance było zabezpieczone w 97% bez uwzględnienia aktywów poza zakresem zastawionych przez klientów jako zabezpieczenie aktywów objętych zakresem pożyczonych za pośrednictwem depozytu zabezpieczającego i oferty usług pożyczkowych, co spowodowało ujemne salda w raporcie o zobowiązaniach klientów. Po uwzględnieniu aktywów objętych zakresem pożyczonych klientom za pośrednictwem depozytu zabezpieczającego i pożyczek zabezpieczonych aktywami poza zakresem, stwierdziliśmy, że Binance było zabezpieczone w 101%."

Na podstawie raportu eksperci branżowi zastanawiają się, dlaczego giełda nie ujawniła w pełni swoich kontroli wewnętrznych i ich skuteczności. Były szef Biura ds. Egzekwowania Internetowego Komisji Papierów Wartościowych, John Reed Stark, powiedział: „Raport potwierdzający rezerwę Binance nie odnosi się do skuteczności wewnętrznej kontroli finansowej, nie wyraża opinii ani wniosków zapewniających i nie ręczy za liczby”.

Raport Mazars – opublikowany 7 grudnia – wykazał, że rezerwy Bitcoinów Binance zarządzają ponad 575,742.42 9.7, co jest warte XNUMX miliarda dolarów przy obecnej cenie. Firma opowiadała się również za dowodem rezerw w drzewie Merkle, pozwalającym użytkownikom weryfikować swoje aktywa – coś, co eksperci określają jako nieodpowiednie, ponieważ nie obejmuje zobowiązań.