Binance, duża giełda kryptowalut, potajemnie uzyskała dostęp do konta bankowego należącego do rzekomo niezależnego partnera z USA i przelała z tego konta spore sumy pieniędzy do firmy handlowej prowadzonej przez CEO Binance, Changpenga Zhao.
Ponad 400 milionów dolarów zostało przeniesionych z konta Binance.US w kalifornijskim Silvergate Bank do tej firmy handlowej, Merit Peak Ltd., w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 roku, zgodnie z danymi za kwartał, które zostały zweryfikowane przez Reuters.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd bada relacje między amerykańskim oddziałem Binance a dwiema firmami handlowymi mającymi powiązania z założycielem firmy. Sigma Chain i Merit Peak to dwie firmy, które działają jako „animatorzy rynku” na amerykańskiej giełdzie Binance.
Spekuluje się, że może się w to zaangażować Kongres USA. Odkryjmy.
Senator Marshall mówi, że Kongres USA może przeprowadzić dochodzenie w sprawie Binance
Reuters zacytował senatora, który 17 lutego powiedział, że Kongres USA powinien przeprowadzić dochodzenie w sprawie Binance.US ze względu na jego powiązania z Merit Peak.
Senator Roger Marshall powiedział publikacji: „Dzieje się tu coś podejrzanego, co wyraźnie nie przechodzi testu zapachowego… Kongres potrzebuje odpowiedzi, a Binance.US i Silvergate są zobowiązane do ich udzielenia”.
Od tego raportu Binance.US publicznie oświadczył na Twitterze, że Merit Peak działał na swojej platformie, ale „zatrzymał wszelką aktywność na [Binance.US] w 2021 roku”.
Chociaż Binance.US wcześniej przekazał Reuterowi podobną uwagę prywatnie, rozwinął również to stanowisko w publicznym poście na Twitterze. Stwierdzono, że jedynymi osobami, które mają dostęp do firmowych kont bankowych, są pracownicy Binance.US. Ponadto stwierdzono, że Merit Peak i inni zewnętrzni animatorzy rynku muszą uczciwie i otwarcie konkurować o rabaty.
Binance US oświadczyło ponadto, że nigdy nie wymieni ani nie pożyczy środków konsumenckich. Firma wyraziła niechęć do głośnych niepowodzeń biznesowych spowodowanych mieszaniem się funduszy, prawdopodobnie odnosząc się do upadku FTX i Alameda Research.
Binance spodziewa się zapłacić kary za rozwiązanie amerykańskich dochodzeń
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, planuje zapłacić kary pieniężne w celu uregulowania istniejących dochodzeń amerykańskich organów regulacyjnych i organów ścigania dotyczących jej działalności, zgodnie z wywiadem udzielonym przez dyrektora ds. strategii firmy.
Według pana Hillmanna firma „współpracuje z organami regulacyjnymi, aby dowiedzieć się, jakie środki zaradcze musimy teraz przejść, aby to naprawić”. Wynik „prawdopodobnie będzie dobry, może być lepszy… Po prostu nie wiemy. Decyzja należy do organów regulacyjnych”.
Czy uważasz, że jest to wystarczająco istotna kwestia, aby zwrócić uwagę Kongresu i skłonić go do podjęcia działań przeciwko Binance? Czy Binance angażuje się w nielegalność, jak podejrzewa senator?
Źródło: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/