Czy byłeś Rekt przez FTX? Ta witryna łączy Cię z organami ścigania

Czy jesteś ofiarą FTX? Lepiej zadzwoń do federalnych.

Albo chociaż odwiedzić Strona utworzyli, aby rozpowszechniać informacje o swojej sprawie karnej przeciwko założycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi.

W piątek prokuratorzy federalni USA złożyli dokumenty na Manhattanie, prosząc o pozwolenie na korzystanie ze strony internetowej do komunikowania się z osobami, które straciły pieniądze Spektakularny upadek FTX. Sędzia okręgowy USA Lewis Kaplan, który nadzoruje sprawę, zatwierdził ją tego samego dnia.

Zgodnie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości FTX w dniu Listopad 11, jest winien pieniądze ponad 100,000 1 wierzycieli – ale nie obejmuje to użytkowników jego giełd kryptowalut, FTX i FTX US. Uwzględnienie użytkowników w liczbie zwiększa tę liczbę do ponad XNUMX miliona osób. Prokuratorzy argumentowali, że „niepraktyczne” byłoby kontaktowanie się z nimi wszystkimi jeden po drugim. 

W sprawach karnych prokuratorzy mają obowiązek powiadomić ofiary przed postępowaniem o przyznanie się do winy lub wydaniem wyroku i dać im wystarczająco dużo czasu na złożenie zeznań, jeśli chcą zostać przesłuchani.

„Na podstawie liczby ofiar, które złożyły takie zawiadomienie, sąd zadecyduje o sposobie przesłuchania ofiar w takim postępowaniu” – napisał Kaplan w swoim postanowieniu sądowym.

John Ray, obecnie dyrektor generalny FTX i nadzorujący jego restrukturyzację zgodnie z rozdziałem 11, powiedział podczas grudniowego przesłuchania Komisji Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, że wśród użytkowników FTX.com była „niewielka liczba klientów z USA”. 

„Wiemy, że w amerykańskim silosie było 2.7 miliona użytkowników, co ponownie przecenia relacje z klientami, ponieważ ludzie mieli wiele kont handlowych” – powiedział Ray w swoim zeznaniu. „W silosie [FTX.com] mieliśmy ponad 7.6 miliona użytkowników — znowu zawyżając rzeczywiste relacje z klientami ze względu na mnogość kont każdego konkretnego klienta. Musimy więc dotrzeć do sedna tych liczb klientów. Ale jest mało prawdopodobne, że wielu z nich będzie mogło osobiście stawić się w sądzie na Manhattanie”.

W rzeczywistości analiza danych miesięcznych aktywnych użytkowników wg CoinGecko szacuje, że Korea Południowa, Singapur i Japonia odpowiadają za 16% całego ruchu kierowanego do FTX.com przed jego zamknięciem. Chociaż witryna została skonfigurowana tak, aby automatycznie wykrywała, czy użytkownik przebywał w USA i przekierowywała go do FTX US, oddziału firmy z siedzibą w USA, klienci w stanach nadal stanowili 2% całego ruchu. 

Żeby było jasne, Departament Sprawiedliwości sprawa kryminalna przeciwko założycielowi FTX Samowi Bankmanowi-Friedowi w południowym dystrykcie Nowego Jorku jest całkowicie odrębna od postępowania upadłościowego, które toczy się w Delaware od listopada. 

Amerykańscy prokuratorzy postawili Bankmanowi-Friedowi osiem zarzutów karnych 9 grudnia (i odpieczętowali akt oskarżenia 13 grudnia), w tym oszustwo elektroniczne i spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy, dzień po aresztowaniu na Bahamach. Został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych 21 grudnia i pojawił się na Manhattanie, aby nie przyznać się do wszystkich postawionych mu zarzutów karnych.

Prokuratorzy federalni oskarżyli również byłą dyrektor generalną Alameda Research, Caroline Ellison i współzałożyciela FTX, Gary'ego Wanga, chociaż obaj przyznali się do winy i zostali współpracujący ze śledczymi w ich sprawie przeciwko Bankman-Fried. 

W przypadku upadłości FTX pojawiły się oznaki, że te miliony wierzycieli i użytkowników zaczynają się niecierpliwić.

Na początku tego tygodnia Komitet Ad Hoc Wierzycieli FTX Trading, reprezentowany przez firmę prawniczą Venable, sprzeciwił się prośbie FTX o więcej czasu na sporządzenie szczegółowego zestawienia aktywów i pasywów. 

FTX początkowo poprosił o przedłużenie terminu 17 listopada, przesuwając termin z powrotem do 23 stycznia. Następnie 21 grudnia FTX złożył kolejny wniosek z prośbą o przesunięcie terminu z powrotem na 15 kwietnia.

Ale komisja ad hoc nie wierzy, że dogrywka zrobi różnicę.

„Nie wydaje się, aby dłużnicy kiedykolwiek byli w stanie pogodzić swoje księgi i rejestry poprzedzające petycję (lub, co bardziej prawdopodobne, stworzyć je w pierwszej instancji) oraz złożyć dokładne harmonogramy i oświadczenia w tych sprawach z rozdziału 11”, adwokat Daniel O. Brien napisał w sprzeciwie: „i nie mówią tak wiele we wniosku, suplemencie ani w żadnej z deklaracji. W tych okolicznościach nie ma powodu do przedłużania terminu.”

Następnie argumentował, że w przypadku upadłości Celsjusza firma uznała wszystkie roszczenia posiadacza konta za skierowane przeciwko wszystkim podmiotom dłużnika, aby mogła kontynuować, pozostawiając rozwiązanie, w którym konkretna firma jest winna pieniądze powoda na później.

Podobne rozwiązanie mogłoby być pomocne w postępowaniu upadłościowym FTX, napisał O'Brien, zwłaszcza że firma „prawdopodobnie nigdy nie będzie w stanie złożyć dokładnych harmonogramów i oświadczeń w tych okolicznościach”.