WazirX zaatakował żądaniami danych od organów ścigania

Giełda kryptowalut otrzymała ponad 1023 wnioski od organów ścigania w okresie od października do marca 2022 r. 

Raport ujawnia gwałtowny wzrost żądania danych 

Indyjska giełda kryptowalut ujawniła w swoim raporcie przejrzystości za okres od października 2021 r. do marca 2022 r., że otrzymała ponad 1023 wniosków o dane związane z działalnością przestępczą. Całkowita liczba wzrosła trzykrotnie w porównaniu z poprzednim okresem od kwietnia do października 2021 r. w związku z napływaniem wniosków od indyjskich i zagranicznych organów ścigania. Firma podała również, że 952 z tych wniosków pochodziło od agencji indyjskich, a 71 od podmiotów zagranicznych. W porównaniu z 377 wnioskami otrzymanymi w okresie od kwietnia do października ubiegłego roku, łączna liczba wzrosła trzykrotnie. Raport ujawnił również, że giełda zapewniła szybką odpowiedź na każde z tych żądań, zapewniając w ten sposób pełną zgodność z tymi organami egzekwowania prawa. Mimo że wymagany czas odpowiedzi wynosi 72 godziny od żądania, giełda twierdziła, że ​​odpowiedziała na każde żądanie w ciągu 22 minut. 

95% oszustw kryptograficznych poza łańcuchem bloków

Raport rzucił również nieco światła na naturę oszustw związanych z kryptowalutami, twierdząc, że przeważająca większość tych przypadków, około 95%, ma miejsce poza ekosystemem blockchain, ponieważ większość z nich to tradycyjne oszustwa na rynku pieniężnym. W raporcie omówiono również różne powszechnie stosowane metody oszukańcze, twierdząc, że 40% wszystkich oszustw związanych z kryptowalutami to programy Ponziego, 25% to oszustwa typu phishing, kolejne 25% to programy podszywania się, a kradzieże tożsamości stanowią około 5%. 

Rząd zaostrzający nadzór

Mniej więcej w ciągu ostatniego roku rosnący rynek kryptowalut w Indiach sprawił, że rząd usiadł i zwrócił na to uwagę. Nie tylko zdziałał cuda jako aktywo inwestycyjne o wysokim zwrocie, ale także zwrócił uwagę niepożądanych elementów, które wykorzystały go do rozpoczęcia oszukańczych działań. Naturalnie rząd zwiększył nadzór nad giełdami kryptowalut i wywarł presję na organy ścigania, jak wynika z lawiny próśb o informacje. 

Jednak ingerencja rządu w rynek kryptowalut w kraju może go całkowicie zdusić w zarodku. Tak jak jest, wysoki 30% podatku pobierane od zysków z kryptowalut, jak ogłoszono podczas budżetu na rok 2022, sprawiło, że kilku inwestorów szukało schronienia za granicą. Nawet 1% TDS dla każdej transakcji kryptowalutowej może okazać się zabójcze dla płynności rynku. W rzeczywistości od początku roku finansowego branża doświadczyła znacznego „drenażu mózgów w dziedzinie kryptografii”, powodując aż 90% redukcję handlu i wiele platform kryptograficznych zdecydowało się przenieść za granicę.

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.