WazirX Exchange pada ofiarą Eda, aktywa warte Rs. 64.67 Crore zamrożone

EDyrekcja ds. Bezpieczeństwa (ED) przeprowadziła przeszukanie jednego z dyrektorów M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, który jest właścicielem popularnego giełda kryptowalut Wazirx i wydał nakaz zamrożenia ich sald bankowych do wysokości Rs. 64.67 crores. W ubiegłym roku agencja oskarżyła WazirX o naruszenie ustawy o zarządzaniu dewizami (FEMA).

3 sierpnia w Hyderabadzie agencja federalna poinformowała, że ​​przeprowadziła naloty na dyrektora Zanmai Lab Pvt Ltd, który jest właścicielem WazirX, i twierdził, że „nie chce współpracować”.

„Ze względu na niechętne do współpracy stanowisko dyrektora giełdy WazirX, w dniu 3.8.2022 przeprowadzono operację wyszukiwania w ramach PMLA i ustalono, że pan Sameer Mhatre, dyrektor WazirX, ma pełny zdalny dostęp do bazy danych WazirX, ale pomimo że nie podaje szczegółów transakcji związanych z aktywami kryptograficznymi, zakupionymi z dochodów z przestępstwa oszustwa APP Instant Loan.” ED stwierdził.

ED zauważył, że to działanie jest częścią jego dochodzenia w sprawie prania pieniędzy przeciwko niebankowym firmom finansowym (NBFC) i ich partnerom z branży fintech za „drapieżne praktyki pożyczkowe z naruszeniem wytycznych RBI [Reserve Bank of India]”.

Aby „zaciemnić własność Wazirx”, według ED, Zanmai Labs zawarł sieć umów z Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) i Zettai Pte Ltd. (Singapur).

Ponadto organ stwierdził, że Wazirx udzielił „sprzecznych” i „niejednoznacznych” odpowiedzi „w celu uniknięcia nadzoru indyjskich agencji regulacyjnych”, zauważając, że giełda zaniedbała ujawnienie transakcji kryptograficznych podejrzanych firm fintech.

Dodatkowo WazirX stwierdził, że przed lipcem 2020 roku nie śledził nawet informacji o koncie bankowym, z którego środki wchodziły na giełdę w celu zakupu aktywów kryptowalutowych, jak podaje ED, który zauważył również, że nie jest przeprowadzana weryfikacja adresu fizycznego.

„Nie ma kontroli nad źródłem funduszy ich klientów. Nie wykonuje się EDD. Nie podniesiono żadnych STRów” – stwierdził.