Ofiary BitConnect Ponzi o wartości 2.4 mld USD otrzymają 17 mln USD odszkodowania

Ofiary schematu Ponziego BitConnect mogą wreszcie znaleźć chwilę wytchnienia. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Kalifornii nakazał wypłatę ponad 17 milionów dolarów odszkodowania prawie 800 ofiarom z ponad 40 różnych krajów z powodu ich strat inwestycyjnych w BitConnect, który oszukał tysiące inwestorów na całym świecie.

Oficjalna komunikat prasowy przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ), stwierdził,

„W rzeczywistości jednak BitConnect obsługiwał podręcznikowy schemat Ponzi, płacąc wcześniejszym inwestorom BitConnect pieniędzmi od późniejszych inwestorów. Arcaro i jego współspiskowcy zapewnili, że do 15% pieniędzy zainwestowanych w BitConnect trafiło bezpośrednio do funduszu slush, który miał być wykorzystany z korzyścią dla jego właściciela i promotorów.”

Organizator oszustwa BitConnect: Satish Kumbhani

Uruchomiony w 2016 roku BitConnect osiągnął szczytową kapitalizację rynkową w wysokości 3.4 miliarda dolarów. Jednak jego rozwikłanie rozpoczęło się rok później po tym, jak rząd Wielkiej Brytanii wydał zawiadomienie potwierdzające jego zasadność. W styczniu 2018 r. firma BitConnect otrzymała od Texas State Securities Board nakaz zaprzestania działalności, twierdząc, że firma prowadziła program Ponzi.

Wcześniej informowano, że założyciel firmy, Satish Kumbhani, został oskarżony o wyłudzenie od inwestorów 2.4 miliarda dolarów w lutym 2022 roku. spoliczkował ze spiskiem w celu popełnienia oszustwa elektronicznego, oszustwa elektronicznego, spisku w celu popełnienia manipulacji cenami towarów, prowadzenia nielicencjonowanej firmy zajmującej się przesyłaniem pieniędzy oraz spisku w celu popełnienia międzynarodowego prania pieniędzy przez Departament Sprawiedliwości.

Miejsce pobytu Kumbhani nadal nie jest znane.

Zdanie Glenna Arcaro

Czołowy promotor BitConnect z siedzibą w USA, Glenn Arcaro, przyznał się do spisku w celu popełnienia oszustwa elektronicznego 16 września 2021 r. Przyznał się do spiskowania z innymi dyrektorami w celu wykorzystania zainteresowania użytkowników aktywami kryptograficznymi poprzez oszukańczy marketing ICO BitConnect i wymianę jako lukratywną inwestycję .

DOJ oskarżył Arcaro i współspiskowców o oszukiwanie inwestorów w sprawie „Programu pożyczkowego” platformy. Reklamował również, że narzędzia używane przez BiConnect – „BitConnect Trading Bot” i „Volatility Software” mogą generować znaczne zyski poprzez handel na zmienności rynków giełd kryptowalut.

Jednak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w toczącym się równolegle dochodzeniu stwierdziła, że ​​operatorzy nieistniejącej już giełdy wykorzystywali środki inwestorów do własnych korzyści i przesyłali je do cyfrowych portfeli kontrolowanych przez założycieli. Arcaro został skazany w zeszłym roku na nieco ponad 3 lata więzienia.