Firmy z Utah obserwowane przez władze w związku z funduszami z rzekomego oszustwa BitClub

Władze chcą przejąć 22 miliony dolarów od znanych firm w stanie Utah, które podobno otrzymały inwestycje od BitClub Network, firmy zajmującej się wydobyciem bitcoinów oskarżony przeprowadzenia oszustwa kryptograficznego o wartości 722 milionów dolarów w 2019 roku.

Stosownie w Utah Investigative Journalism Project, dokumenty sądowe twierdzą, że przedsiębiorca o nazwisku Gavin Dickson zainwestował fundusze z nieistniejącej firmy wydobywczej bitcoin w kilka firm w całym stanie Utah za pośrednictwem co najmniej jednej ze swoich firm. Jednak Departament Sprawiedliwości nie wniósł opłat przeciwko niemu.

Dickson jest wybitny przedsiębiorca w Utah i kupił restauracje, Wyspyi pomógł zacząć organizacji charytatywnych. 

Władze chcą teraz przejąć inwestycje o wartości 22 milionów dolarów od: 

• Kiln, seria wspólnych powierzchni biurowych w Utah i Kolorado (8.4 miliona dolarów).
• The Grid, jeden z najdłuższych krytych torów gokartowych (1.6 miliona dolarów).
• Evermore Park, wciągający park rozrywki w Salt Lake City (500,000 XNUMX USD).

Sieć BitClub obiecał możliwość zainwestowania w pulę wydobycia kryptowalut (grupa górników bitcoin pracujących razem, aby zdobyć nagrody). Oni rzekomo uśpieni inwestorzy fałszywymi zyskami z kopania bitcoina które przesadzały opłacalność tych puli wydobycia bitcoinów.

Czytaj więcej: Mężczyzna oszukany przez fałszywego hitmana bitcoin po tym, jak klątwa nie odstrasza miłości rywal

W ramach programu inwestorzy byliby zachęcani do rekrutowania innych. Dokumenty sądowe ujawniają, w jaki sposób oszuści BitClub opisali swoją grupę docelową jako „typowego głupiego inwestora MLM”. Cały rzekomy program był w stanie wydobyć 722 miliony dolarów.  

Dickson wymieniony w dokumentach BitClub

Dickson jest właścicielem BitWealth Holdings i BitWealth Investment. Dickson stwierdził w dokumentach sądowych wniesionych przeciwko Goetschemu, że faktycznie to zrobił inwestuj pieniądze z BitClub przez niektóre z jego firm. Kiln był jedną z takich inwestycji — BitWealth zainwestował 8.2 miliona dolarów w firmę zajmującą się powierzchnią biurową.

Oświadczenie z Kiln czyta: „W 2018 roku Kiln otrzymał inwestycję od BitWealth. Mamy świadomość, że pan Goettsche, który zainwestował w BitWealth, został oskarżony o udział w oddzielnej, niepowiązanej firmie BitClub.” 

„BitWealth posiada tylko mniejszościową pozycję kapitałową w Kiln. Sprawa przeciwko panu Goettsche i BitClub nie ma związku z Kiln i nie ma wpływu na naszą działalność”.

Dickson został również wymieniony w nakazie przeszukania przeciwko Goettsche. Nakaz opisuje, w jaki sposób Goettsche otrzymał środki BitClub poprzez konta należące do Dickson obok firmy o nazwie Most Amazing Box LLC, również należącej do Dicksona. 

Ponadto Goettsche posiadał prywatny odrzutowiec, który najwyraźniej został zakupiony przez Most Amazing Box LLC i sfinansowany za pośrednictwem singapurskiej giełdy kryptowalut, według do 2020 zgłoszeń. 

Projekt Dziennikarstwa Śledczego Utah skontaktował się z prawnikami Dicksona i Goettschego, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub posłuchaj naszego podcastu śledczego Innowacja: Miasto Blockchain.