Kary skarbowe USA Bittrex wymienia 29 mln USD za naruszenie wieloletnich sankcji

platforma handlu kryptowalutami z siedzibą w Waszyngtonie, Bittrex został ukarany suma 29 milionów dolarów przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN). 

Fone, oznaczony jako największy nałożony przez OFAC na platformę handlu walutami cyfrowymi, stał się konieczny, biorąc pod uwagę, że Bittrex nie wdrożył odpowiednich programów zgodności, pomagając w ten sposób niektórym użytkownikom uniknąć nałożonych sankcji. 

Zgodnie z komunikatem OFAC, platforma handlowa „nie zapobiegła wykorzystywaniu jej przez osoby znajdujące się w regionie Krymu na Ukrainie, Kubie, Iranie, Sudanie i Syrii do angażowania się w transakcje związane z wirtualną walutą o wartości około 263,451,600.13 2014 2017 USD w okresie od marca XNUMX r. i grudnia XNUMX r.”

Regulator zauważył, że zapobieganie takim zakazanym użytkownikom byłoby łatwe, gdyby giełda uniemożliwiała ich rejestrację na podstawie ich adresów IP w momencie rejestracji. Naruszenie FinCEN polegało na tym, że platforma handlowa nie wprowadziła odpowiedniego przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), tworząc w ten sposób słaby kanał prania nielegalnych dochodów finansowych.

„Kiedy firmy zajmujące się wirtualną walutą nie wdrożą skutecznych kontroli zgodności z sankcjami, w tym sprawdzają klientów znajdujących się w sankcjonowanych jurysdykcjach, mogą stać się narzędziem dla nielegalnych podmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu USA” – powiedział dyrektor OFAC Andrea Gacki. „Wirtualne kantory walutowe działające na całym świecie powinny rozumieć, kim i gdzie są ich klienci. OFAC będzie nadal rozliczał firmy z branży walut wirtualnych i nie tylko, których niewdrożenie odpowiednich kontroli prowadzi do naruszeń sankcji.

Departament Skarbu USA przez cały rok był bardziej żywy w stosunku do dostawców usług kryptowalut, po raz pierwszy pojawił się w centrum uwagi w maju, kiedy zbanowany mikser krypto, Blender.io a później, kiedy to w dodatku Tornado Cash do swojej listy. 

Podczas gdy branża nie robiła zamieszania w związku z zakazem stosowania Blendera, to Tornado Cash spotkał się z tak wieloma zastrzeżeniami, z których wszystkie pobudziły gigantów branżowych, takich jak Coinbase Global Inc, do finansowania ukierunkowanych procesów sądowych i akrobacji rzeczniczych.

Źródło obrazu: Shutterstock