W poważnym posunięciu Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych usankcjonował Tornado Cash, wirtualny mikser walut, po wiadomościach o praniu brudnych pieniędzy, których koszt wirtualnej waluty wyniósł ponad 7 miliardów dolarów od czasu jego założenia w 2019 roku.
Tornado Cash na czarnej liście amerykańskiego Ministerstwa Skarbu
Dzisiaj Ministerstwo Skarbu usankcjonowało wirtualną mieszarkę walut Tornado Cash, która od czasu powstania w 7 r. została wykorzystana do prania wirtualnej waluty o wartości ponad 2019 miliardów dolarów. Wirtualne miksery walutowe, które pomagają przestępcom, stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Departament Skarbu (@USTreasury) 8 sierpnia 2022 r.
Według Departamentu Skarbu USA sankcjonowana kwota obejmuje ponad 455 milionów dolarów zrabowanych przez grupę hakerską Lazarus. Grupa Lazarus jest gangiem cyberprzestępczym prowadzonym przez państwo północnokoreańskie. Ta grupa została już sankcjonowana przez USA w 2019 roku. Uważano, że jest to największa jak dotąd znana kradzież wirtualnej waluty. Następnie Ministerstwo Skarbu stwierdziło, że Tornado Cash został wykorzystany do wyprania ponad 96 milionów dolarów kont wrogich cyberprzestępców pochodzących z 24 czerwca, Harmony Bridge Heist i co najwyżej nominalnie 7.8 miliona dolarów z 2 sierpnia „Nomad Heist”. Na razie podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian E Nelson w komentarzu podkreślił, że Tornado Cash nieustannie ignorował i nie wprowadzał odpowiednich zasad stworzonych, aby zapobiec regularnemu praniu pieniędzy na rzecz cyberprzestępców. Stwierdził dalej, że Ministerstwo Skarbu będzie nadal agresywnie podążać za mikserami, które piorą wirtualną walutę dla cyberprzestępców i tych, którzy im pomagają. Ponadto stwierdził, że większość ruchów kryptowalutowych jest legalna, można je wykorzystać do nielegalnej działalności, takiej jak unikając sankcje za pośrednictwem mikserów, wymiany peer-to-peer, stron darknet i giełd. Wcześniej, w maju 2022 r., reżim północnokoreański oskarżył rząd Bidena o zorganizowanie „ataku przeciwko KRLD” poprzez błędną interpretację hierarchii funkcji cybernetycznych kraju. Dzieje się tak po tym, jak USA usankcjonowały giełdę kryptowalut, która pomogła Pjongjangu ukraść miliony dolarów. Tornado Cash to Ethereum usługa mieszania, który zapewnia niejasność transakcji, zapewniając im prywatność, wykorzystując dowody zkSnarks i inteligentne kontrakty. Działa poprzez rozdzielenie łańcucha w publicznym łańcuchu bloków między adresy nadawcy i odbiorcy. Mikser może pozwolić użytkownikom na pełną anonimizację źródła pieniędzy i ukrytej aktywności w łańcuchu, a także dodać niemożność śledzenia. Użytkownik wkłada pieniądze do inteligentnej umowy, akceptuje wiadomość jako rodzaj dowodu własności zaoszczędzonej kwoty, a umowa zalicza je do swojej listy obowiązków. Następnie, gdy zostaniesz poproszony o wypłatę, użytkownik wprowadza tę samą wiadomość, a inteligentne kontrakty pozwalają na wypłatę na nowy adres, technologia zkSnarks potwierdza następnie, że wypłata jest dokonywana z niewykorzystanych zobowiązań, bez ujawniania pochodzenia środków. OFAC jest Urzędem Kontroli Aktywów Zagranicznych. Rządzą i wykonują sankcje przeciwko głośnym ludziom, w tym głównym globalnym terrorystom, gigantom handlu narkotykami oraz elitom finansowym/politycznym określonych krajów uważanych za szkodliwe dla amerykańskich interesów. OFAC zapewnia, że Amerykanie nie mogą legalnie prowadzić interesów z Kubą, Iranem, Irakiem, Koreą Północną itd. bez uzyskania odpowiedniej zgody rządu. OFAC przechowuje listę Specjalnie Wyznaczonych Obywateli i Osób Zablokowanych (Lista SDN). Możesz sprawdzić tę listę tutaj. 8 sierpnia 2022 Tornado Cash i wszystkie adresy portfela Ethereum powiązane z Tornado Cash i jego inteligentnymi kontraktami zostały dodane do listy SDN OFAC. W rezultacie zabrania się *żadnej* osobie z USA dokonywania transakcji handlowych, finansowych lub „innych transakcji” z jakąkolwiek osobą, firmą lub krajem na Lista SDN. To teraz zawiera wykorzystanie Tornado Cash. Inne transakcje” jest dość szeroki. Porady rządowe mówią, że może zawierać „transakcje techniczne, takie jak pobieranie łatki oprogramowania od zakazanego podmiotu”. W tym momencie osoby z USA prawdopodobnie nie mogą sprawdzać lub po prostu odwiedzać strony internetowej Tornado. Przechwytywanie natychmiast ustanawia ogólny zakaz wszelkich transferów lub transakcji dotyczących mienia Tornado Cash. W przypadku WBTC, USDC i USDT mamy nadzieję, że emitenci podejmą wszelkie środki techniczne, aby powstrzymać kogokolwiek przed przeniesieniem lub uratowaniem tych aktywów. USDC Circle może zostać zamrożony na poziomie kontraktu inteligentnego. Możesz odwiedzić zabroniony adres lista na Dune. Tornado nie zostało *jeszcze* dodane. USDT Tethera można również zabronić na poziomie inteligentnej umowy Ethereum. WBTC jest publikowane przez BitGo. Jej towary znajdują się w Południowej Dakocie i Nowym Jorku. Muszą przestrzegać sankcji OFAC lub grozić im milionowe kary i więzienie dla swoich dyrektorów. Nie ma precedensu prawnego, o którym pamiętamy i nie jesteśmy prawnikami, ale to nie wygląda przyjemnie. Wydaje się możliwe, że naruszenie sankcji OFAC nastąpi, jeśli górnik lub walidator utworzy (lub zweryfikuje) blok Ethereum, który zawiera transakcję zawierającą jeden z adresów Ethereum na liście SDN. Jednak sposób, w jaki zostanie wykonany, jest ciemny. Jedną z spekulacji jest to, że oprogramowanie klienckie Ethereum może zostać zaktualizowane za pomocą łatki umożliwiającej górnikom/walidatorom lekceważenie skażonych transakcji w mempool, aby ominąć naruszenie sankcji. Cenzura transakcji nie jest powszechna, ale możemy być świadkami, jak to się dzieje wewnętrznie przez dużych amerykańskich górników / zainteresowanych stron. Może to być oszustwo dla dowolnego kapitału z siedzibą w USA zainwestowanego w dowód udziału w Ethereum, ponieważ głosowanie na bloki, w tym nielegalne transakcje, może być niezgodne z prawem. Mamy nadzieję, że albo techniczne środki zaradcze (dobrowolny zakaz) albo przeniesienie działalności poza jurysdykcję USA. Podsumowując, Stany Zjednoczone są gotowe do wykorzystania swojego najwyższego poziomu sankcji gospodarczych, ogólnie przeznaczonych dla obcych mocarstw i niezwykle destrukcyjnych ludzi przeciwko rozwojowi prywatności w kryptowalutach. Jeśli jesteś osobą z USA, wszelkie transakcje z Tornado Cash są prawdopodobnie nielegalne – takie jak dotacje Gitcoin, funkcjonowanie projektu, obsługa lub pobieranie jego oprogramowania, odwiedzanie jego strony internetowej i zapisywanie/wycofywanie z inteligentnych kontraktów. Wszystkie aktywa w Tornado od 8 sierpnia są skorumpowane. Tether, Circle i BitGo odmówią udzielenia kaucji za te tokeny. Możliwe, że tokeny i tak zostaną wycofane z Tornado i wrzucone do puli płynności. Dostawcy płynności będą rezygnowali z noszenia torby. Istnieje niewielkie ryzyko, że zbiory DEX dla tych toksycznych aktywów zostaną umieszczone na czarnej liście w całości ze względu na mnóstwo ostrzeżeń emitentów (Circle, Tether, BitGo). Osoby z USA obsługujące procesy wydobycia lub obstawiania Ethereum mogą mieć problemy prawne – firmy te mogą autocenzurować transakcje lub przenieść się za granicę. Protokoły DeFi poza DEX, które komunikują się z finansami Tornado, mogą mieć kłopoty prawne, podobnie jak ich (z siedzibą w USA) zespół Wnioski Ostatecznie, jeśli jesteś Amerykaninem z gotówką w Tornado: nie łam prawa, fundusze nie są tego warte. Źródło: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Czym jest Tornado Cash i dlaczego USA go usankcjonowały?
Jaki będzie wpływ sankcji na DeFi?
Co to oznacza dla górników Ethereum, którzy są obywatelami USA?
Może Ci się spodobać
Więcej od Altcoin