Amerykańscy prokuratorzy chcą opóźnić sprawy CFTC, SEC o oszustwa przeciwko Samowi Bankmanowi-Friedowi

Zgodnie z dokumentami sądowymi amerykańscy prokuratorzy poprosili, aby sprawy oszustwa przeciwko założycielowi FTX, Samowi Bankmanowi-Friedowi, nie były kontynuowane do czasu zakończenia rządowej sprawy karnej przeciwko niemu.

Damian Williams, główny prokurator nadzorujący sprawę karną przeciwko Bankmanowi-Friedowi, napisał, że zarówno Commodities Future Trading Commission, jak i Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziły zgodę na zawieszenie. Bankman-Fried, była dyrektor generalna Alameda Research Caroline Ellison i współzałożyciel FTX Gary Wang również zgodzili się na pobyt, zgodnie z aktami sądowymi.

Powiedział, że wynik sprawy karnej prawdopodobnie będzie miał „znaczący wpływ” na sprawy cywilne. Williams powiedział również, że obawia się, że zespół prawny Bankmana-Frieda może wykorzystać proces odkrywania w sprawie cywilnej, aby wzmocnić swoją obronę w sprawie karnej.

„Ponadto zezwolenie na prowadzenie śledztwa w sprawach cywilnych bez ograniczeń grozi udostępnieniem oskarżonemu, Samuelowi Bankmanowi-Friedowi, narzędzi do niewłaściwego pozyskiwania materiałów do impeachmentu dotyczących świadków Rządu, obchodzenia zasad postępowania karnego i niewłaściwego dostosowywania obrony w sprawie karnej ," on napisał.

SEC oskarżyła Bankmana-Frieda o spiskowanie oszukać inwestorów FTX. W międzyczasie CFTC obciążyła Bankman-Fried, FTX i Alameda Research oszustwo i istotne wprowadzenie w błąd.

W sumie Bankman-Fried ma osiem zarzutów karnych, w tym oszustwa bankowe i spisek mający na celu pranie brudnych pieniędzy. Założyciel FTX pojawił się 3 stycznia w sądzie federalnym na Manhattanie nie przyznał się do winy wszystkim ośmiu zarzutom, a teraz czeka na rozprawę zaplanowaną na październik.

Zaledwie kilka miesięcy temu Bankman-Fried był jednym z najpotężniejszych dyrektorów generalnych w branży kryptograficznej. Ale w fundamencie zaczęły pojawiać się pęknięcia, gdy ujawniono, że Alameda Research posiada miliardy wartości FTT, tokena użytkowego FTX, w swoim bilansie w stosunku do zobowiązań wartych miliardy. Wynikająca z tego panika doprowadziła do miliardów wypłat z giełdy FTX. Firma nie miała wystarczającej ilości aktywów klientów, aby zaspokoić zapotrzebowanie na wypłaty, a 11 listopada FTX złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 11, a Bankman-Fried ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego.

Miesiąc później, 12 grudnia, Bankman-Fried był zatrzymany przez bahamską policję na żądanie władz USA. Był przetrzymywany przez tydzień w osławionym więzieniu Fox Hill ekstradowany do Stanów Zjednoczonych. Obecnie przebywa w areszcie domowym w domu swoich rodziców w Palo Alto, gdzie pozostanie do procesu.