Prokuratorzy amerykańscy złożyli wniosek o wydanie wyroku w sprawie przeciwko BitMEX współzałożyciel Arthur Hayes domaga się minimalnego roku pozbawienia wolności.
12 maja prokuratorzy przekazali zalecenie wyroku sędziemu okręgowemu USA Johnowi Koeltlowi na Manhattanie.
Sugestia ta pojawia się po tym, jak Hayes przyznał się do naruszenia amerykańskiego prawa dotyczącego tajemnicy bankowej. Jego wyrok ma zostać ogłoszony później w maju. Wcześniej Hayes podpisał ugodę, w której zgodził się spędzić od sześciu do 12 miesięcy więzienia. Ugoda wiązała się również z zapłatą przez niego grzywny w wysokości 10 milionów dolarów.
Przed przyjęciem ugody Hayesowi groziło do pięciu lat więzienia za każdy zarzut postawiony w akcie oskarżenia z października 2020 r.
Prokuratura stwierdziła jednak:
Nie ma wątpliwości, że sprawa ta była niezwykle uważnie obserwowana w branży kryptowalut. Zgodność platform kryptowalutowych będzie nieosiągalna, jeśli ich operatorzy uznają, że nieprzestrzeganie prawa nie pociąga za sobą żadnych znaczących konsekwencji.
Wcześniej prawnicy Hayesa żądali, aby nie odbywał on kary więzienia. Dodatkowo zaapelowali do sędziego Koeltla, aby pozwolił Hayesowi mieszkać za granicą i swobodnie podróżować.
Uzasadniając swoją rekomendację, prawnicy Hayesa argumentował że:
To przełomowa sprawa, która wywarła już niezwykły i szeroko nagłośniony wpływ na życie osobiste pana Hayesa i współzałożycielską firmę BitMEX.
Z drugiej strony kurator stwierdził, że Hayes powinien otrzymać dwuletni wyrok w zawieszeniu.
Współzałożyciele BitMEX próbowali uniknąć kontroli regulacyjnej
Według prokuratorów Hayes i jego współoskarżeni Benjamin Delo i Samuel Reed, także współzałożyciele BitMEX-u, nie zintegrowali z BitMEX programów zapobiegających praniu pieniędzy. Ponadto prokuratorzy twierdzili, że trio założyło BitMEX na Seszelach, aby uniknąć kontroli regulacyjnej.
BitMEX początkowo zaprzeczył zarzutom. Jednak grupa firm obsługujących giełdę zgodziła się zapłacić 100 milionów dolarów, aby położyć kres twierdzeniom, że umożliwiały one przez lata nielegalny handel. Co więcej, BitMEX stwierdził, że udoskonalił swój program zgodności i byłby zadowolony z wyjścia poza dochodzenia.
Delo i Reed zgodzili się również zapłacić po 10 milionów dolarów. Rozprawy karne zaplanowano odpowiednio na 15 czerwca i 13 lipca.
W przeciwieństwie do współzałożycieli BitMEX, Gregory Dwyer, pierwszy pracownik giełdy i były dyrektor ds. rozwoju biznesu, oddalił postawione mu zarzuty. Jego proces ma się odbyć w sierpniu 2022 roku.
Źródło: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/