Amerykańscy prokuratorzy aresztowali współzałożyciela Blockparty za oszustwo elektroniczne

Współzałożyciel Blockparty Rikesh Thapa został aresztowany za kradzież ponad 1 miliona dolarów w gotówce, kryptowalutach i tokenach użytkowych. Amerykańscy prokuratorzy oskarżyli Thapę, dyrektora ds. technologii w firmie w latach 2017-2019, został aresztowany 7 grudnia za oszustwa elektroniczne. Ta wiadomość przyczynia się do ciągłego napięcia w krypto i NFT rynki. W przestrzeni kryptograficznej od czasu upadku giełdy kryptograficznej panowała niepewność FTX, a ostatnie wydarzenia wywołały więcej obaw wśród członków społeczności.

Według prokuratury współzałożyciel Blockparty pieniądze, które wyłudził od firmy, przeznaczył na towary luksusowe. W szczególności Thapa rzekomo wykorzystał oszukane pieniądze na „wydatki osobiste, w tym kluby nocne, podróże i ubrania”. Ponadto sfałszował dokumentację firmy i usunął dowody, które mogłyby ujawnić jego działania.

Współzałożyciel Blockparty dokonał oszustwa, gdy był dyrektorem technicznym w okresie od grudnia 2017 r. do września 2019 r. Thapa miał 1 milion dolarów z pieniędzy firmy na swoim koncie osobistym, podczas gdy firma szukała innych opcji bankowych. Zamiast zatrzymywać środki, były CTO zaczął je przeznaczać na wydatki osobiste. Aby zatrzeć ślady, przedstawił sfałszowany wyciąg bankowy, z którego wynikało, że ma ponad 21 milionów dolarów, w tym fundusze firmy. W rzeczywistości były dyrektor nie miał wystarczającej kwoty na swoim koncie bankowym i nie było specjalnego konta oszczędnościowego na 1 milion dolarów, jak twierdził.

Współzałożyciel Blockparty okrada firmę

Thapa nie poprzestał na trwonieniu pieniędzy będących pod jego opieką. Wykorzystał również swoją pozycję do sprzeniewierzenia kryptowalut. Współzałożyciel okradł Blockparty z co najmniej 10 BTC. Departament Sprawiedliwości (DOJ) wyjaśnione że przekierował co najmniej jeden bitcoin firmy i sprzedał go za prawie 6,500 USD. Następnie Thapa zdeponował wpływy na tym osobistym koncie bankowym, sfałszował rejestry handlowe i usunął e-maile, aby ukryć swoje działania. Posunął się dalej, wysyłając raport o fałszywej transakcji, który dał dyrektorowi generalnemu błędną interpretację transakcji Bitcoin. Dyrektor generalny zażądał i otrzymał bezpośredni raport z transakcji od brokera kryptograficznego. To sprawiło, że Thapa wyłączył konto e-mail dyrektora naczelnego. Departament Sprawiedliwości dodał, że były CTO usunął wiadomość e-mail z brokera kryptograficznego i usunął całe konto e-mail CEO.

Inne jego przestępstwa obejmują kradzież tokenów użytkowych, których można użyć do uzyskania dostępu do niektórych funkcji i usług. Nieświadomie dla CEO, hapa spotkał się z osobami, które były zainteresowane zakupem tokenów. Przed spotkaniem we Włoszech przekazał inwestorom informacje o koncie Thapa w celu przelewu środków. Zgodził się jednak na otrzymanie gotówki i przekazał inwestorom około 174,285 XNUMX tokenów Blockparty.

Amerykański prokurator napisał, że sprawą zajmuje się Office Complex Frauds and Cybercrime Unit, a współzałożycielowi Blockparty grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Następny Altcoin Aktualności, Bitcoin Aktualności, Blok Chain Aktualności, Wiadomości z kryptowaluty, Aktualności

Ibukun jest pisarzem krypto/finansowym zainteresowanym przekazywaniem odpowiednich informacji za pomocą nieskomplikowanych słów, aby dotrzeć do wszystkich rodzajów odbiorców.
Oprócz pisania lubi oglądać filmy, gotować i zwiedzać restauracje w mieście Lagos, w którym mieszka.