Departament Sprawiedliwości USA ponownie przypisuje sondę uwięzi do nowego zespołu

Dochodzenie mające na celu ustalenie, czy kierownictwo Tethera popełniło oszustwo bankowe na początku działalności emitenta stablecoin, zostało przeniesione. 

Według kilku doniesień nowy zespół z Biurem Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku będzie teraz zajmował się śledztwem. 

Nowy zespół po miesiącach donikąd 

Według doniesień, dochodzenie w sprawie tego, czy przedstawiciele Tether dopuścili się oszustwa bankowego, zostało przeniesione przez Departament Sprawiedliwości. Zmiana przydziału następuje po miesiącach stagnacji, a śledztwo jest w stanie zawieszenia. Sondaż w sprawie Tether będzie teraz prowadzony przez amerykańskiego prokuratora Damiana Williamsa z południowego dystryktu Nowego Jorku, według źródeł zaznajomionych z ostatnimi wydarzeniami. 

Prokuratorzy federalni prowadzili śledztwo w sprawie Tether i czy ukryli transakcje związane z kryptowalutami przed bankami, z którymi współpracowali w pierwszych dniach. Prokuratorzy ostrzegli urzędników Tethera, że ​​mogą zostać oskarżeni o wprowadzanie banków w błąd przy przenoszeniu funduszy. Przeniesienie następuje po miesiącach prawnych sporów. 

Niezwykły ruch 

Biuro prokuratora amerykańskiego Damiana Williamsa znane jest jako jedno z najbardziej agresywnych, jeśli chodzi o przestępstwa związane z kryptowalutami. Niedawno urząd uzyskał przyznanie się do winy od osoby powiązanej z jednym z procesorów płatności firmy. Decyzja o ponownym przydzieleniu sprawy jest postrzegana jako niezwykły ruch, zwłaszcza po tym, jak osiągnęła ona tak zaawansowany etap. 

Jednak podkreśla również niepewność prawną, jeśli chodzi o waluty cyfrowe, według kilku byłych prokuratorów federalnych. Dystrykt Południowy, ze swoim ogromnym doświadczeniem w śledzeniu przepływów pieniężnych w bankowości i kryptowalutach, może mieć decydującą przewagę w gromadzeniu dowodów i informacji. Według partnera w Davis Wright Tremaine, Robertson Park, sprawy są przekazywane tylko w wyjątkowych okolicznościach. Stwierdził: 

„Przypadki przekazywania” nie zdarzają się często i za każdym razem będą miały miejsce dość indywidualne, wyjątkowe okoliczności. Osoby, które angażują się w te dochodzenia i prawdopodobnie dość ograniczona liczba osób, które mają prawdziwe doświadczenie i zrozumienie, muszą się szybko nauczyć”.

Dochodzenie w sprawie uwięzi 

Raporty dotyczące sondy w Tether pojawiły się w zeszłym roku, a firma nazwała je „starymi zarzutami”. W tamtym czasie Tether stwierdził: 

„Tether rutynowo prowadzi otwarty dialog z organami ścigania, w tym z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, w ramach naszego zaangażowania we współpracę, przejrzystość i odpowiedzialność. „Jesteśmy dumni z naszej roli liderów branży w promowaniu współpracy między przemysłem a władzami rządowymi w USA i na całym świecie”.

Tether to trzecia co do wielkości kryptowaluta, po Bitcoinie i Ethereum, działająca jako cyfrowy zastępca USD. Tether umożliwia giełdom oferowanie inwestorom stabilnych cen, pomagając im uniknąć zmienności związanej z kryptowalutami, takimi jak Bitcoin. Tether stwierdził, że każdy USDT jest zabezpieczony dolarem amerykańskim, przechowywanym w gotówce lub za pośrednictwem innych środków, takich jak amerykańskie skarby. 

Początkowe zmagania

Początkowo Pęta miał trudności z połączeniem się z globalnymi rynkami finansowymi, a kilka banków i instytucji finansowych odmówiło otwarcia rachunków dla giełd kryptowalut z powodu obaw regulacyjnych. Pierwsze interakcje Tethera z bankami przeszły do ​​domeny publicznej po tym, jak Wells Fargo & Co zablokowało przelewy bankowe do Tethera za pośrednictwem tajwańskich banków. Tether pozwał Wells Fargo, twierdząc, że bank wie, że transakcje są wykorzystywane do pozyskiwania USD, aby umożliwić klientom zakup tokenów cyfrowych. 

Ze swojej strony Wells Fargo stwierdził, że nie ma obowiązku realizacji przelewów zorganizowanych za pośrednictwem innych banków. W rezultacie prokuratorzy w Waszyngtonie zaczęli badać, czy… Pęta otwierać rachunki bankowe za pomocą fałszywych wyciągów lub pozorów, np. ukrywając fakt, że środki były powiązane z kryptowalutą. 

Zastrzeżenie: ten artykuł służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie jest oferowana ani przeznaczona do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.