Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych wydaje międzynarodowe działania w zakresie egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut

W środę Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił międzynarodową akcję egzekwowania prawa kryptowalut.

Departament zatrzymał założyciela Bitzlato – chińskiej giełdy kryptowalut zajmującej się obsługą przestępców finansowych

• DOJ złamałem wiadomość w środę wraz z przedstawicielami FBI, OFAC i Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). OFAC administruje amerykańskim systemem sankcji, podczas gdy FinCEN monitoruje podejrzane działania wśród instytucji finansowych. 
• Departament wyjaśnił, że Bitzlato napędzał rynki darknetu i pomagał w procesie ataków ransomware, w wysokości ponad 700 milionów dolarów w bezpośrednich i pośrednich nielegalnych transferach w latach 2018-2022.
• Giełda stała się atrakcyjna dla przestępców ze względu na minimalne wymagania dotyczące informacji identyfikujących użytkownika, co jest typowe dla większości większych giełd.
• Ransomware to krypto-waluta przestępcza, do której często wykorzystuje się dźwignię ze względu na jej nieodwracalność i anonimowość. 
• „Takie skoordynowane operacje przeciwko Bitzlato są filarem międzynarodowego sukcesu w walce z cyberprzestępczością” – powiedział departament. 
• Dla każdego, kto nadal wierzy, że może ukryć się przed prawem za pomocą kryptowaluty, to oskarżenie powinno rozwiać tę iluzję” – powiedział towarzyszący prokuratorowi amerykańskiemu we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku.
• Ogłoszenie pojawia się w czasie poważnych zawirowań w branży kryptograficznej, w szczególności związanych z upadkiem byłego giganta wymiany kryptowalut, FTX.