Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych rozpoczyna sondę przeciwko Terraform Labs (raport)

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) podobno wszczął dochodzenie przeciwko Terraform Labs i jego byłym pracownikom, aby zbadać, co doprowadziło do upadku natywnego tokena projektu – LUNA – i jego algorytmicznego stablecoina – UST.

Amerykańska SEC niedawno oskarżyła podmiot i jego współzałożyciela – Do Kwona – o zorganizowanie masowego oszustwa, sugerując, że może to być główny czynnik stojący za katastrofą. 

US DOJ dołącza do klubu

Według relacji Wall Street Journal, FBI i Southern District of New York zaczęły przesłuchiwać byłych członków Terraform Labs w celu zbadania przyczyn, które spowodowały awarię LUNA/UST w maju ubiegłego roku. 

Amerykańska SEC wniesiony zarzuty przeciwko organizacji i jej współtwórcy – Do Kwon – na początku tego roku, twierdząc, że przeprowadzili masowe oszustwo, oferując i sprzedając niezarejestrowane papiery wartościowe za pomocą walut cyfrowych. Według agencji program spowodował poważne straty finansowe dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych. 

Oskarżył również Terraform Labs o składanie fałszywych oświadczeń, że współpracuje z wiodącą koreańską aplikacją do płatności mobilnych. Komisja dodała, że ​​Kwon rzekomo miał na celu drenaż środków klientów, a następnie wykorzystanie ich dla osobistych korzyści.

Jeśli śledztwo wszczęte przez SEC i Departament Sprawiedliwości ustali, że podmiot blockchain i Do Kwon są winni, może to doprowadzić do wyroków więzienia dla południowokoreańskiego programisty i niektórych jego byłych współpracowników.

Klęska Terry był jednym z najciemniejszych wydarzeń w kryptografii w 2022 roku. UST, który miał mieć ustaloną wycenę 1 dolara, spadł w stosunku do dolara i spadł znacznie poniżej swojego celu, co spowodowało nieskończoną pętlę arbitrażu, która ostatecznie wymazała wartość UST do czysta.

To spowodowało hiperinflację podaży rodzimej monety i ostatecznie oba aktywa straciły praktycznie całą swoją wartość w ciągu kilku dni. Upadek spowodował nie tylko straty finansowe, ale także doprowadziło do samobójstw. 

Poszukiwany domniemany sprawca

Liczne instytucje i inwestorzy oskarżyli Do Kwona o udział w upadku, twierdząc, że powinien stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. 31-letni deweloper niechętnie współpracował i rzekomo ukrywał się w różnych miejscach na całym świecie, m.in. w Dubaju, Singapurze, Rosji i na Mauritiusie.

Najnowsze źródła sugerowały, że może przebywać obecnie w Serbii. Jak CryptoPotato zgłaszane, delegacja władz Korei Południowej przybyła do narodu bałkańskiego w zeszłym miesiącu, aby szukać Kwona (na którego również ściga Interpol).

Co ciekawe, on ślubował ujawnienia jego miejsca pobytu w listopadzie 2022 r., a nawet zaprosił organy ścigania do udziału w wydarzeniu. Kwon nadal nie dostarczył obiecanych danych i utrzymuje niski profil na Twitterze, nie publikując niczego przez kilka miesięcy.