Władze USA do zbadania podejrzanej Alameda, transfery portfela SBF: raport

Chociaż zhańbiony założyciel zarówno FTX, jak i Alameda Research jest obecnie zwolniony za kaucją na surowych zasadach, doszło do wielu podejrzanych transferów aktywów kryptograficznych z portfeli powiązanych z nim lub jego dawnym imperium.

Pomimo obalenia jakichkolwiek powiązań, Bloomberg poinformował, że władze USA planują zbadanie sprawy.

• CryptoPotato zgłaszane pod koniec ubiegłego tygodnia, kiedy kilka portfeli Alameda (oznaczonych jako takie na Etherscan) zaczęło przenosić tokeny ERC-20 i łączyć je z BTC. Niektóre aktywa obejmowały YFI, AAVE i WETH.
• Bankman-Fried, obecnie zwolniony za kaucją w wysokości 250 milionów dolarów i mieszkający w domu swoich rodziców, przerwał trzytygodniową ciszę na Twitterze, twierdząc, że nie ma nic wspólnego z tymi transferami.
• Powiedział, że wcześniej nie miał dostępu do tych kont dodanie:

„Uważam, że jest prawdopodobne, że różne legalne odnogi FTX mają możliwość dostępu do tych funduszy; miejmy nadzieję, że to, co się tutaj dzieje. Jeśli nie, miejmy nadzieję, że wkrótce ktoś to zrobi. Byłbym szczęśliwy, gdybym mógł doradzić organom regulacyjnym w tej sprawie, gdyby ktoś chciał”.

• Stosownie Bloombergowi, te podejrzane ruchy cenowe przyciągnęły uwagę amerykańskich prokuratorów federalnych, którzy planują wszcząć dochodzenie.
• Już kilka dni po wspomnianych transferach kolejne zarzuty wyłonił twierdząc, że SBF stworzył nowe, w których ostatecznie wypłacił kryptowaluty o wartości prawie 700,000 100,000 USD. Przypomnijmy, że powiedział, że po złożeniu wniosku o upadłość zostawił na swoim koncie bankowym tylko XNUMX XNUMX dolarów, a nakaz sądowy surowo zabrania mu operowania tak znacznymi kwotami.
• Jednak raport Bloomberga wydaje się skupiać tylko na transferach powiązanych z Alamedą, a SBF nie skomentował jeszcze pozostałych.