Amerykańscy adwokaci zagłębiają się w finanse DCG: nie ma jeszcze żadnych oskarżeń

• Prokuratura USA wszczęła dochodzenie w sprawie DCG i jej spółek zależnych.
• Spółka ani jej spółki zależne nie zostały oskarżone o jakiekolwiek nielegalne działania.
• SEC rozpoczęła również dochodzenie w sprawie transakcji pieniężnych firmy.

Podobno, zdecydował o tym rząd Stanów Zjednoczonych wnikać w transakcje finansowe spółki venture capital Digital Currency Group (DCG).

Warto zauważyć, że szczegóły śledztwa zostały przekazane przez grupę osób zaznajomionych ze sprawą. Grupa nie chce ujawnić swojej tożsamości, ponieważ śledztwo jest poufne.

Amerykańscy prawnicy z Brooklynu wszczęli procedury mające na celu zbadanie transakcji, przez które przeszło DCG, a także komentarzy inwestorów na temat transakcji.

Należy zauważyć, że śledczy nie oskarżyli ani firmy, ani jej spółek zależnych Grayscale i Genesis o jakiekolwiek nielegalne działania; sonda to dopiero wstępna faza.

Co znamienne, rzecznik powiedział o DCG:

DCG ma silną kulturę uczciwości i zawsze prowadziła swoją działalność zgodnie z prawem. Nie mamy wiedzy ani powodu, by sądzić, że w DCG toczy się jakiekolwiek dochodzenie we wschodnim dystrykcie Nowego Jorku.

Co istotne, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) również rozpoczęła dochodzenie w sprawie szczegółów handlowych i transakcji monetarnych DCG i jej spółek zależnych. W ramach wstępnej procedury firma została wezwana do złożenia dokumentów przez urzędników SEC i prokuratorów.

Jak dotąd ani prokurator amerykański, ani SEC nie wypowiedziały się ani słowem na temat śledztwa. Śledztwo prowadzone jest w tajemnicy, dlatego też aktualny status czynu jest nieznany.

Ponadto urzędnicy Genesis powiedzieli, że firma utrzymuje regularną komunikację i współpracuje z władzami i organami regulacyjnymi, gdy konieczne jest dochodzenie.

Wyświetleń: 6