Ultimate Bet, perps USDT, zakłady Tron i peg 1 $

Na przestrzeni dziejów wiele witryn hazardowych i pokerowych online było obiektem oszustw. Właściciele oszukiwali, zawyżali szanse na wygraną, działali jak schemat Ponziego, odmawiali przetwarzania wypłat lub po prostu wychodzili z oszustwa.

2006 Nielegalna ustawa o egzekwowaniu hazardu internetowego zakazany przesyłanie pieniędzy do iz nielegalnych witryn hazardowych, co sprawia, że ​​niepraktyczne jest, aby firma zajmująca się hazardem online obsługiwała mieszkańców USA. Ponieważ transfery w USD były prawie niemożliwe, wzrosło zapotrzebowanie na kryptowaluty odporne na cenzurę.

USDT i inne kryptowaluty spełniły zapotrzebowanie rynku niszowego. Transakcje finansowe Bitcoin rozpoczęły się w 2011 roku; Mastercoin w 2013 roku; Uwięź w 2014 roku; i Ethereum w 2015 r. Wszystkie szybko znalazły trakcję w grach hazardowych online.

Eric Voorhees założył SatoshiDICE w 2012 r., witrynę hazardową z szansami, które były w pełni połączone z łańcuchem i podlegały kontroli przy użyciu samego protokołu Bitcoin. Nieskrępowany typowymi USD i przelewami bankowymi, SatoshiDICE stał się jednym z najszybciej rozwijających się serwisów hazardowych na świecie wkrótce po uruchomieniu. Voorhees był w stanie pochwalić się milionami zakładów i zarobił ponad 500,000 XNUMX $ zysku w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy.

Powiązania między Tether, FTX i hazardem online

Giełdy informują od lat jeszcze Transakcje denominowane na uwięzi niż jakakolwiek inna kryptowaluta. Rzeczywiście, wolumen obrotu Tetherem konsekwentnie wyprzedzał Bitcoina. USDT na blockchainie Tron jest szczególnie popularny; Tron jest przemożnie wykorzystywane do hazardu. 

Podobnie, Tether był przez lata głównym nominałem dla hazardowych lewarowanych kontraktów futures i par depozytów zabezpieczających na wszystkich azjatyckich giełdach, w tym Binance, OKEx, Huobi, OKCoin, Bitfinex, Kucoin i Bybit.

Warto zwrócić uwagę na powiązania Tethera z FTX i branżą hazardową. Tether wykorzystał Alameda Research jako jednego z nielicznych animatorów rynku. Były prawnik serwisu pokerowego Ultimate Bet, Daniel Friedberg, dołączył do zespołu prawnego FTX. Friedberg zgodził się współpracować z amerykańskimi organami ścigania w sprawie FTX i Sama Bankmana-Frieda.

Friedberg pracował w tej samej firmie, co obecny radca prawny Tether, Stuart Hoegner. Friedberg był dyrektorem naczelnym w Ultimate Bet, podczas gdy Stuart Hoegner była pracuje jako Compliance Officer w Excapsa. Excapsa była właścicielem Ultimate Bet, który został przyłapany na oszukiwaniu własnych klientów poprzez tajny widok „god mode”.

Friedberg mógłby mieć dostęp do interesujących informacji na temat relacji między FTX, Alameda Research i Tether. 

Jedna z ostatnich transakcji dokonanych przy użyciu środków klientów FTX była ogromna zakład przeciwko Tether (USDT) za pośrednictwem zdecentralizowanych giełd Aave i Curve przy użyciu stablecoina USDC firmy Circle. Ten zakład spowodował, że USDT na krótko stracił kilka centów z ceny docelowej 1 USD w związku z upadkiem FTX i Alameda.

FTX, Alameda lub inny podmiot powiązany z Tether mógł również dokonywać ogromnych zakładów za pomocą USDT w ostatnich godzinach FTX.com. Dzienniki transakcji giełdy w godzinach poprzedzających jej bankructwo są w nieładzie i mogą nigdy nie zostać odtworzone.

Czytaj więcej: Czy Tether sfałszował dokumenty, by oszukać ostrożne banki?

Bliskie starcia Tethera z prawem

Aresztowania związane z hazardem internetowym po 2006 roku zawierać Australijczyk oskarżony przez Departament Sprawiedliwości o wypranie ponad pół miliarda dolarów za nielegalne operacje w pokerze online. Bitcoin nie był zamieszany w pranie pieniędzy — zamiast tego Australijczyk użył USD i wewnątrzbankowego systemu Automatycznej Izby Rozliczeniowej do prania wpływów w USD ze swoich przestępstw. Korzystał z kilku firm fasadowych, aby przekazywać fiat w sposób, który wydawał się niezwiązany z hazardem.

Następnie podjęto działania organów ścigania ukierunkowane duże witryny pokerowe, takie jak PokerStars, Full Tilt Poker i Absolute Poker. Kanadyjska witryna hazardowa o nazwie Ultimate Bet naruszyła podobne kanadyjskie przepisy i skończyła zwracając 1.5 miliona dolarów grzywny.

Czy Tether może grać w podobną grę w kotka i myszkę z amerykańskimi regulatorami? Jako Protos poprzednio opisane na osi czasu Tether i jego siostrzanej giełdy, Bitfinex, oba podmioty stały się przedmiotem kilku dochodzeń i działań prawnych ze strony organów regulacyjnych.

• Tether słynie rozstrzygnięty poważne śledztwo prowadzone przez prokuratora generalnego Nowego Jorku.
• Podobnie jak stan Nowy Jork, prowincja Ontario również zakazał platformy kryptograficzne z oferowania Tether.
• Jeden pozew ma oskarżony Pęt manipulacji na rynku.

Tether nie działał proaktywnie zamrażać Adresy związane z Tornado Cash po tym, jak amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) usankcjonowało Tornado Cash.

We wrześniu 2021 r. SEC napomknął o kolejnym dochodzeniu w sprawie Tether, odrzucając wniosek o udostępnienie dokumentów związanych z Tether, zgodnie z ustawą o wolności informacji.

Czytaj więcej: Przezroczystość uwięzi: lekcja kłamstwa

Użytkownicy Tethera obstawiają cały czas

Niedawne depegging Tethera mogło być krótkim, wstrząsającym przypomnieniem o ryzyku związanym ze stablecoinami. Na koniec dnia posiadacze Tethera obstawiają – nie tylko używając USDT do gry w pokera online lub kupowania lewarowanych sprawców, ale także po prostu wierząc, że USDT pozostanie wart 1 USD.

Użytkownicy Smart Tether zwykle trzymają token tylko przez długi czas, aby przenosić pieniądze między nieruchomościami. Trudno nie poczuć się, jakby użytkownicy grali w ruletkę w środowisku, w którym fortuny pojawiają się i znikają w jednej chwili.

Aby uzyskać więcej informacji, śledź nas na Twitter i wiadomości Google lub subskrybuj nasz YouTube kanał.