US SEC twierdzi, że założyciel BKCoin sprzeniewierzył fundusze na wakacjach, nieruchomości

W swojej ostatniej rundzie działań egzekucyjnych, The Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) podjął działania nadzwyczajne przeciwko kryptowalutowemu funduszowi hedgingowemu i jednemu z jego współzałożycieli w związku z domniemanymi 100 milionami dolarów oszustwo kryptograficzne. W poniedziałek sąd na Florydzie przyznał organowi nadzoru finansowego doraźną pomoc w celu zamrożenia aktywów BKCoin z siedzibą w Miami i jego współzałożyciela Kevina Kanga.

SEC pobiera opłaty BKCoin za schemat podobny do Ponziego

Według władz BKCoin i Kang były w stanie zgromadzić łącznie ponad 50 inwestorów i wykorzystać część generowanych przez nich środków na dokonywanie „płatności typu Ponzi” oraz na własny użytek. Oprócz tego Kang został zwolniony ze swojego stanowiska w grudniu 2022 r. Z powodu zarzutów o niewłaściwe wykorzystanie środków klientów w wysokości 12 milionów dolarów.

Czytaj więcej: Sprawdź 10 najlepszych platform pożyczkowych DeFi w 2023 roku

Sekunda rzekomy że Kang wykorzystał fundusze inwestorów, aby zapłacić za takie rzeczy, jak wakacje i wycieczki, mieszkanie w Nowym Jorku i kilka innych rzeczy, które pochłonęły łączne wydatki blisko 371,000 XNUMX USD. Ponadto Kang nadrobił braki, dostarczając „zmienione dokumenty z zawyżonymi saldami rachunków bankowych zewnętrznemu administratorowi niektórych funduszy”.

Trwająca akcja SEC Crypto Crackdown

Fundusz hedgingowy dalej oszukiwał inwestorów, twierdząc, że uzyskał opinię audytu od jednego z „czterech najlepszych audytorów”, podczas gdy w rzeczywistości ani BKCoin, ani żaden z funduszy nie uzyskał opinii audytu w żadnym momencie.

Mówiąc o trwających nieprawidłowościach w firmie, cytowano Erica I. Bustillo, dyrektora biura regionalnego SEC w Miami:

Inwestorzy powierzyli pozwanemu swoje pieniądze w celu handlu aktywami kryptograficznymi. Zamiast tego oskarżeni sprzeniewierzyli swoje pieniądze, stworzyli fałszywe dokumenty, a nawet zaangażowali się w zachowanie podobne do piramidy finansowej.

„To działanie podkreśla nasze ciągłe zaangażowanie w ochronę inwestorów i wykorzenienie oszustw we wszystkich sektorach papierów wartościowych, w tym na arenie aktywów kryptograficznych” – dodał dalej.

Skarga złożona przez SEC jest najnowszym przykładem działań egzekucyjnych, które zarzucają naruszenie przepisów federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych dotyczących zwalczania oszustw i są wymierzone w firmę lub osoby zaangażowane w kryptowaluta. Według organu regulacyjnego SEC planowała wystąpić o zwrot kosztów, odsetki za przedawnienie, karę cywilną i stały nakaz sądowy zarówno wobec BKCoin, jak i Kang.

Przeczytaj także: AI Crypto Token Fetch.AI ujawnia ambitny plan działania na rok 2023; Cena FET gotowa na Bull Run?

Pratik jest krypto-ewangelistą od 2016 roku i przeszedł przez prawie wszystko, co krypto ma do zaoferowania. Czy to boom na ICO, bessy w 2018 roku, spadek Bitcoina o połowę do tej pory – widział to wszystko.

Prezentowane treści mogą zawierać osobistą opinię autora i podlegają warunkom rynkowym. Czy badania rynku przed inwestowaniem w kryptowaluty. Autor lub publikacja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stratę finansową.