- Departament Sprawiedliwości USA prowadzi dochodzenie w sprawie zeszłorocznego upadku stablecoina TerraClassicUSD (USTD).
- Dochodzenie rodzi możliwość wniesienia amerykańskich zarzutów karnych przeciwko południowokoreańskiemu przedsiębiorcy kryptowalutowemu Do Kwon i Terraform Labs.
- Funkcjonariusze FBI i Nowego Jorku przesłuchali już byłych członków zespołu Terraform Labs.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie w sprawie zeszłorocznego upadku stablecoina TerraClassicUSD (USTD), który przyczynił się do usunięcia 40 miliardów dolarów z ekosystemu Terra. Dochodzenie zwiększyło również szanse na wniesienie oskarżenia przeciwko Do Kwonowi, południowokoreańskiemu przedsiębiorcy kryptograficznemu i twórcy stablecoinów oraz jego firmie Terraform Labs.
Według raportu The Wall Street Journal, Federalne Biuro Śledcze (FBI) i Biuro Prokuratora Generalnego dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku przesłuchały już byłych członków zespołu Terraform Labs.
Co więcej, w sądzie federalnym na Manhattanie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła w zeszłym miesiącu pozew karny przeciwko Kwon i Terraform Labs. Kwon i Terraform Labs zostały oskarżone w procesie o wprowadzanie inwestorów w błąd co do zagrożenia ze strony algorytmicznego stablecoina.
W maju 40 r. stablecoin TerraUSD spadł z kursu i zmiótł wartość rynkową 2022 miliardów dolarów. Ponadto spadek wartości rynkowej monet w ekosystemie Terra również przyczynił się do spadku oszczędności wielu inwestorów.
Następnie śledczy zakwestionowali również związek między południowokoreańską platformą płatniczą, Chai i platformą operacyjną TerraIUSD, Terra Blockchain. SEC oskarżyła również Kwon o wprowadzenie w błąd inwestorów, którzy wierzyli, że blockchain Terraform był platformą przetwarzania transakcji Chai.
Podobno prokuratorzy federalni z Manhattanu przeprowadzili również inspekcję serii dyskusji na czatach między członkami wiodących firm handlowych, Jane Street, Alameda Research i Jump Trading. W szczególności dochodzenie ma na celu sprawdzenie, czy w projekcie stablecoin TerraUSD zaangażowano strategie wykorzystywania rynku.
Według południowokoreańskich urzędników Kwon opuścił Koreę Południową po upadku do Singapuru i Dubaju, a obecnie uważa się, że przebywa w Serbii. Mimo że dwa południowokoreańskie władze zostały wysłane do Serbii w celu zlokalizowania Kwona, ich poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem.
Źródło: https://coinedition.com/us-justice-department-investigates-terrausd-stablecoin-collapse/